TenX подтвердил связь основателя блокчейн-стартапа с финансовой пирамидой Lyoness

Представители блокчейн-стартапа TenX подтвердили ранее опубликованную в СМИ информацию о том, что основатель TenX Джулиан Хосп был причастен к деятельности австрийской финансовой пирамиды Lyoness.

В Пензе возбуждено дело об отмывании доходов через криптовалюту

«В ходе его расследования был установлен факт отмывания денежных средств», — сказала собеседница агентства.

Министерство финансов Эстонии ужесточает регулирование криптовалют

Министерство финансов Эстонии намерено внести поправки в Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые ужесточат криптовалютное регулирование.

В России начнут помогать пострадавшим от мошенничества с криптовалютой

Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна запускает новый сервис для защиты инвесторов, организация будет сотрудничать с полицией, ФСБ и интерполом.

Банки прокомментировали данные о переводах на ₽1 тыс.

«Сбербанку неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов», — говорится в сообщении.

Регулятор штата Колорадо запретил еще четыре проекта ICO

Подразделение по ценным бумагам штата Колорадо выпустило еще одну партию запретительных приказов по проектам ICO, которые подозреваются в мошенничестве.

В МВД подтвердили факт проверки группы компаний "Кэшбери"

Сообщается, что Центробанк направил в ведомство запрос о проверке группы компаний.

В Беларуси обсудили проблему отмывания денег с помощью криптовалюты и казино

В Минске прошло заседание Евразийской группы по борьбе с отмыванием преступных доходов. В обсуждении приняли участие руководители подразделений финансовой разведки из стран СНГ.

Страны СНГ готовят модельный закон против отмывания незаконных доходов

Страны СНГ разрабатывают модельный закон, направленный против отмывания доходов, полученных незаконным путем, сообщил в среду в Минске директор Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрий Чиханчин.

CFTC оштрафовала биткоин-трейдера на $1,1 млн за организацию крипто-мошенничества

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) привлекла к тюремному сроку биткоин-трейдера и оштрафовала его на $1,1 млн за организацию мошеннической схемы, связанной с биткоинами и Litecoin.

Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит иск прокуратуры о блокировке сайтов группы "Кэшбери"

"[12 ноября] будет рассмотрение иска", - сказала она. Иск поступил 28 сентября.

Житель Тульской области 15 лет незаконно получал соцвыплаты за умершую мать

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что мужчина похоронил мать на территории другого государства.

Производитель оборудования для майнинга Ebang обвиняется в отмывании денег

Крупный производитель оборудования для майнинга Ebang может отменить выход на IPO из-за уголовного расследования.

Власти Великобритании принудительно ликвидируют одну из компаний группы "Кэшбери"

Имущество компании перейдет "британской короне", отмечается на сайте Регистрационной палаты Великобритании.

Набиуллина прокомментировала ситуацию с "Кэшбери"

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сравнила платформу "Кэшбери" с мошенниками, продававшими людям жетоны около метро под видом криптовалют.

Биткоин-биржа Binance внедрила ПО от Chainalysis для борьбы с отмыванием денег

Сооснователь Chainalysis Джонатан Левин выразил уверенность, что другие представители криптовалютного бизнеса последуют примеру Binance и также внедрят программные решения, обеспечивающие правовое соответствие их деятельности.

В Петербурге осудили экс-сотрудника ФСБ за покушение на мошенничество

Суд признал Тарасова и Середина виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Фигуранты вину не признали.

Виталик Бутерин раскрыл размер своего состояния, отвечая на обвинения в мошенничестве

Создатель Ethereum Виталик Бутерин раскрыл размер своего состояния. Российский программист ответил на обвинения экономиста Нуриэля Рубини в накоплении миллиардов долларов путем мошенничества с криптовалютами.

Возбуждено дело о хищении почти 190 миллионов рублей у Минобороны

Отмечается, что в 2012-2013 годах институт перечислил эти деньги субподрядчику ООО "Радиострой".

В Греции начали уголовный процесс против россиянина Винника

Прокуратура греческого города Салоники начала уголовный процесс против россиянина Александра Винника, которого обвиняют в миллиардных махинациях с криптовалютой.

Биржа ShapeShift опровергла информацию об отмывании денег

Исследование журналистов о том, что через торговую площадку за два года было отмыто $9 млн, не соответствует действительности и вводит пользователей в заблуждение, уверен глава компании Эрик Вурхес.

Илон Маск покинет пост главы совета директоров Tesla

Ранее комиссия предъявила Маску обвинения в мошенничестве из-за заявлений о намерении сделать компанию непубличной.

Криптобиржу BitForex подозревают в махинациях

Криптобиржа BitForex использует так называемую бизнес-модель «транзакционного майнинга», которая считается искусственным способом "раздутия" торгового объема.

SEC планирует ужесточить контроль за мошенничеством в области ICO

Согласно стенограмме речи, размещенной на веб-сайте SEC, Авакян сформулировала конкретный набор принципов, которые определяют принятие решения агентства в отношении регулирования.

В Омске задержан за мошенничество с криптовалютой сын экс-министра МВД Бурятии

Один из потерпевших по уголовному делу бывшего майора полиции Ивана Зайченко заявил журналисту, что утром 18 сентября фигурант был задержан сотрудниками полиции и он будет арестован.

СК завершил расследование дела Серебренникова

Кроме Серебренникова, фигурантами являются Алексей Малобродский, Юрий Итин, Софья Апфельбаум и Нина Масляева. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

Основатель биржи OKEx задержан китайской полицией

По словам офицера местного отделения полиции, Сюй подозревается в мошенничестве.

Вороненкова будут посмертно судить за рейдерство

Вороненкова, убитого в Киеве полтора года назад, обвиняют в мошенничестве и фальсификации Единого госреестра юридических лиц. В ведомстве отметили, что следователи собрали достаточно доказательств причастности экс-депутата к преступлениям.

Twitter изучает блокчейн для противодействия мошенникам

Сервис микроблогов Twitter может в будущем использовать технологию блокчейна для борьбы с мошенниками. Об этом глава компании Джек Дорси заявил на своем выступлении в американском Конгрессе.

FSMA Бельгии обновило список мошеннических криптовалютных проектов

В настоящее время в списке числятся 78 площадок, 28 из которых были добавлены на этой неделе. Несмотря на предупреждения, FSMA продолжает получать жалобы от потребителей в отношении этих компаний.