Ваш регион определён автоматически как:
Москва
Курс валют на 15.12.2019
1276
0
Роскомнадзор не получил решения ростовского суда о блокировке сайтов "Кэшбери"
Управление Роскомнадзора по Ростовской области не получило вступившее в силу решение Первомайского районного суда Ростова-на-Дону о блокировке двух сайтов группы компаний "Кэшбери".
1010
0
TenX подтвердил связь основателя блокчейн-стартапа с финансовой пирамидой Lyoness
Представители блокчейн-стартапа TenX подтвердили ранее опубликованную в СМИ информацию о том, что основатель TenX Джулиан Хосп был причастен к деятельности австрийской финансовой пирамиды Lyoness.
351
0
В Пензе возбуждено дело об отмывании доходов через криптовалюту
«В ходе его расследования был установлен факт отмывания денежных средств», — сказала собеседница агентства.
218
0
Министерство финансов Эстонии ужесточает регулирование криптовалют
Министерство финансов Эстонии намерено внести поправки в Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые ужесточат криптовалютное регулирование.
268
0
В России начнут помогать пострадавшим от мошенничества с криптовалютой
Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна запускает новый сервис для защиты инвесторов, организация будет сотрудничать с полицией, ФСБ и интерполом.
301
0
Банки прокомментировали данные о переводах на ₽1 тыс.
«Сбербанку неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов», — говорится в сообщении.
246
0
Регулятор штата Колорадо запретил еще четыре проекта ICO
Подразделение по ценным бумагам штата Колорадо выпустило еще одну партию запретительных приказов по проектам ICO, которые подозреваются в мошенничестве.
242
0
В МВД подтвердили факт проверки группы компаний "Кэшбери"
Сообщается, что Центробанк направил в ведомство запрос о проверке группы компаний.
206
0
В Беларуси обсудили проблему отмывания денег с помощью криптовалюты и казино
В Минске прошло заседание Евразийской группы по борьбе с отмыванием преступных доходов. В обсуждении приняли участие руководители подразделений финансовой разведки из стран СНГ.
222
0
Страны СНГ готовят модельный закон против отмывания незаконных доходов
Страны СНГ разрабатывают модельный закон, направленный против отмывания доходов, полученных незаконным путем, сообщил в среду в Минске директор Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрий Чиханчин.
265
0
CFTC оштрафовала биткоин-трейдера на $1,1 млн за организацию крипто-мошенничества
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) привлекла к тюремному сроку биткоин-трейдера и оштрафовала его на $1,1 млн за организацию мошеннической схемы, связанной с биткоинами и Litecoin.
225
0
Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит иск прокуратуры о блокировке сайтов группы "Кэшбери"
"[12 ноября] будет рассмотрение иска", - сказала она. Иск поступил 28 сентября.
172
0
Житель Тульской области 15 лет незаконно получал соцвыплаты за умершую мать
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что мужчина похоронил мать на территории другого государства.
167
0
Производитель оборудования для майнинга Ebang обвиняется в отмывании денег
Крупный производитель оборудования для майнинга Ebang может отменить выход на IPO из-за уголовного расследования.
209
0
Власти Великобритании принудительно ликвидируют одну из компаний группы "Кэшбери"
Имущество компании перейдет "британской короне", отмечается на сайте Регистрационной палаты Великобритании.
239
0
Набиуллина прокомментировала ситуацию с "Кэшбери"
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сравнила платформу "Кэшбери" с мошенниками, продававшими людям жетоны около метро под видом криптовалют.
232
0
Биткоин-биржа Binance внедрила ПО от Chainalysis для борьбы с отмыванием денег
Сооснователь Chainalysis Джонатан Левин выразил уверенность, что другие представители криптовалютного бизнеса последуют примеру Binance и также внедрят программные решения, обеспечивающие правовое соответствие их деятельности.
145
0
В Петербурге осудили экс-сотрудника ФСБ за покушение на мошенничество
Суд признал Тарасова и Середина виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Фигуранты вину не признали.
251
0
Виталик Бутерин раскрыл размер своего состояния, отвечая на обвинения в мошенничестве
Создатель Ethereum Виталик Бутерин раскрыл размер своего состояния. Российский программист ответил на обвинения экономиста Нуриэля Рубини в накоплении миллиардов долларов путем мошенничества с криптовалютами.
227
0
Возбуждено дело о хищении почти 190 миллионов рублей у Минобороны
Отмечается, что в 2012-2013 годах институт перечислил эти деньги субподрядчику ООО "Радиострой".
235
0
В Греции начали уголовный процесс против россиянина Винника
Прокуратура греческого города Салоники начала уголовный процесс против россиянина Александра Винника, которого обвиняют в миллиардных махинациях с криптовалютой.
232
0
Биржа ShapeShift опровергла информацию об отмывании денег
Исследование журналистов о том, что через торговую площадку за два года было отмыто $9 млн, не соответствует действительности и вводит пользователей в заблуждение, уверен глава компании Эрик Вурхес.
296
0
Илон Маск покинет пост главы совета директоров Tesla
Ранее комиссия предъявила Маску обвинения в мошенничестве из-за заявлений о намерении сделать компанию непубличной.
256
0
Криптобиржу BitForex подозревают в махинациях
Криптобиржа BitForex использует так называемую бизнес-модель «транзакционного майнинга», которая считается искусственным способом "раздутия" торгового объема.
213
0
SEC планирует ужесточить контроль за мошенничеством в области ICO
Согласно стенограмме речи, размещенной на веб-сайте SEC, Авакян сформулировала конкретный набор принципов, которые определяют принятие решения агентства в отношении регулирования.
296
0
В Омске задержан за мошенничество с криптовалютой сын экс-министра МВД Бурятии
Один из потерпевших по уголовному делу бывшего майора полиции Ивана Зайченко заявил журналисту, что утром 18 сентября фигурант был задержан сотрудниками полиции и он будет арестован.
207
0
СК завершил расследование дела Серебренникова
Кроме Серебренникова, фигурантами являются Алексей Малобродский, Юрий Итин, Софья Апфельбаум и Нина Масляева. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.
295
0
Основатель биржи OKEx задержан китайской полицией
По словам офицера местного отделения полиции, Сюй подозревается в мошенничестве.
203
0
Вороненкова будут посмертно судить за рейдерство
Вороненкова, убитого в Киеве полтора года назад, обвиняют в мошенничестве и фальсификации Единого госреестра юридических лиц. В ведомстве отметили, что следователи собрали достаточно доказательств причастности экс-депутата к преступлениям.
211
0
Twitter изучает блокчейн для противодействия мошенникам
Сервис микроблогов Twitter может в будущем использовать технологию блокчейна для борьбы с мошенниками. Об этом глава компании Джек Дорси заявил на своем выступлении в американском Конгрессе.
6
0
Минфин уберет возможность обналичивания замороженных пенсий
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал, что из законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП) исключат возможность обналичивать замороженные накопления.
208
0
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении поправок в утвержденные правительством Правила пользования жилыми помещениями
451
0
Губернатор Аризоны назначил преемника Маккейна в сенате США
Влиятельный сенатор Маккейн скончался в августе 2018 года от рака мозга, на его место был назначен Джон Кил. Однако на прошлой неделе Кил сообщил, что уходит в отставку с роспуском нынешнего созыва конгресса.
759
0
Всемирный банк предоставил Украине кредитные гарантии на $750 млн
Украинский лидер Петр Порошенко назвал этот шаг "сигналом твердой поддержки" курса Украины.
Москва, Россия
1 °C Воскресенье
15.12.2019
Слабый снег
Понедельник
0 °C 0 °C
Вторник
-1 °C -1 °C
Среда
-4 °C -4 °C
Ваш Фактор
Узнавайте о новостях первыми!
Последние комментарии
Антон
17:11 10.12.2016
Звезда таких культовых фильмов обустроил холостяцкую берлогу
Если деньги есть конечно можно такую берлогу обустроить, даже целых две...Мария
17:10 10.12.2016
Двое бегунов в Китае умерли во время полумарафона
Спорт-калечит и убивает.Ира
17:09 10.12.2016
Раненного в Сирии главного педиатра Минобороны прооперировали в Москве
Жалко людей, хотели помочь и погибли, жестоко.Ольга
17:09 10.12.2016
Двое бегунов в Китае умерли во время полумарафона
У профессиональных спортсменов нет здоровьяИгорь
17:05 10.12.2016
Сотрудники московского аэропорта «Внуково» решили заморозить пассажиров
Да уж, экономят буквально на всем чем можно, детей жалко, мерзнут.Никита
17:04 10.12.2016
С 11 декабря в Москве автобус № 59 изменит маршрут
Согласен с вами Анатолий, автобусы из-за погоды забиты людьми так что лишний не помешает))Дмитрий
17:02 10.12.2016
Звезда таких культовых фильмов обустроил холостяцкую берлогу
Писать больше не о чем что ли, как он собирался все это сам делать или рассчитывал на спартанскую обстановку?Абай
17:02 10.12.2016
Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов освобождён
У нас в Казахстане его тоже ждут и встретят как самого лучшего человека.Роман
16:59 10.12.2016
Раненного в Сирии главного педиатра Минобороны прооперировали в Москве
Ужасно, надеюсь мужик выкарабкаеться.Стас
16:58 10.12.2016
Сотрудники московского аэропорта «Внуково» решили заморозить пассажиров
Не удивительно, снега навалило столько, что можно только радоваться, что полеты вообще не отменилиМакс
16:58 10.12.2016
Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов освобождён
Ага уже ждут полковник с губернатором.Елена
16:56 10.12.2016
Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов освобождён
Скоро в тюрьме будет свое государство миллиардеров.