X
  • Ваш регион:
    Москва
  • Главные новости
  • Политика
  • Общество
  • Экономика
  • В мире
  • Спорт
  • Происшествия
  • Культура
  • Наука
  • Технологии
  • Авто
  • Крипто новости
  • Категории X
  • Главная
  • О нас
  • Реклама
  • Возможности
  • Проекты
  • Рейтинг Новостей
  • Контакты
  • Библиотека для слепых

    Курс валют на 26.09.2018

    Прокуратура в Испании потребовала приговорить 18 фигурантов громкого дела о так называемой "русской мафии"

    РИА Фактор Новости | 19.02.2018

    Прокуратура в Испании потребовала приговорить 18 фигурантов громкого дела о так называемой "русской мафии" ("операция Тройка") к срокам от 1 года 7 месяцев до 5,5 лет заключения и выплате штрафа в размере от 26 тысяч до 100 миллионов евро, среди обвиняемых – депутат Государственной Думы Владислав Резник.

    "Я приехал на заседание потому, что я ни в чем не виноват и доверяю испанскому правосудию", — заявил журналистам Резник, член думского комитета по бюджету и налогам.


    В понедельник начался суд по делу об отмывании денег выходцами из России в Испании в период с 1990-х по начало 2000-х годов. На заседание прибыли все подсудимые, кроме Антонио Фортуни, который давал показания по видеосвязи из Марбельи. Один из подсудимых Михаил Ребо согласился с обвинениями прокуратуры, прокуратура потребовала приговорить его к двум годам заключения и выплате штрафа в размере 600 тысяч евро. Леонида Хазина, который сотрудничал со следствием с самого начала, прокуратура требует приговорить к одному году и семи месяцам заключения и штрафу в 26 тысяч евро. Большинство из 18 подсудимых (в том числе Резника) прокуратура требует приговорить к пяти с половиной годам заключения и штрафу в 100 миллионов евро.

    В списке подсудимых 18 фамилий – Юрий Саликов, Светлана Васильева, Хуан Антонио Унториа Агустин, Юлия Ермоленко, Владислав Резник, Диана Гиндин, Андрей Маленкович, Олена Бойко, Леонид Хазин, Михаил Ребо, Леокадия Мартин, Игнасио Педро Уркильо, Хулиан Хесус Ангуло, Жанна Гавриленкова, Франсиско Оканья Пальма, Кирилл Юдашев, Антонио де Фортуни и Вадим Романюк.

    Прокуратура также требует приговорить к 8,5 годам главного фигуранта дела Геннадия Петрова, однако его дело не рассматривается в данном процессе.

    Расследование этого дела заняло 11 лет.

    Читайте также

    В Каталонии заявили о "разрыве отношений" с испанской монархией


    В распространенном заявлении сторона защиты Резника и его супруги Дианы Гиндин заявляет, что судебное расследование "к ним не имеет никакого отношения, кроме того, что они одной и той же национальности, что и люди, которые могут быть связаны с преступными организациями".

    "Нет никакого доказательства, которое свидетельствовало о незаконной связи Резника и Гиндин с членами какой-либо преступной организации", а единственное свидетельство, по мнению защиты, "основывается на неверном предположении судебного переводчика", а голос с записей телефонных разговоров (которые представлены в качестве доказательств прокуратурой – ред.) не принадлежит депутату. Кроме того, сторона защиты обращает внимание, что все имущество Резника и его супруги задекларировано публично, поскольку Резник является депутатом.


    Прокуроры предполагают, что лидеры группировки Геннадий Петров и Александр Малышев (лидеры "малышевской группировки", которые отбыли наказание в России и перебрались в Испанию) при участии других лиц в 1990-е годы создали в Испании ряд компаний, на которые оформляли недвижимость. По версии следствия, деньги переводились на счета этих фирм из России и других стран, а компании перепродавались. Подобные сделки с недвижимостью проводились в Аликанте, Малаге, Мадриде и на Майорке, а "отмытые" деньги переправлялись в офшорные зоны и другие страны. В 2008 году в рамках операции "Тройка" в различных городах Испании были задержаны 20 человек, в основном граждане России.

    В общей сложности, по данным следствия, на фирмах Петрова в Испании (в частности, Inmobiliaria Calviá 2001, S. L., Inmobiliaria Balear 2001, S. L., Drever, Limited и Centros Comerciales Antei, S. L.) с 1998 года было более 50 миллионов евро. Только последняя сделка – дом на Мальорке – составила 7 миллионов евро, эти деньги поступили из пяти различных организаций, зарегистрированных на Виргинских островах. В ходе предварительного следствия были заморожены счета фирм на сумму более 10,3 миллионов евро. Такие цифры приводятся в обвинительном заключении прокуратуры, которое было представлено в 2015 году и насчитывает 460 страниц.


    Оставить Комментарий

    Опубликовать комментарий

    Следущее в категории В мире


    В мире 14.09.2018

    39

    0

    Лавров прокомментировал сообщение о высылке дву...

    Ранее швейцарская газета Tages Anzeiger и нидерландская NRC Handelsblad сообщили со ссылкой на собственное расследование о двух россиянах...

    В мире 13.09.2018

    39

    0

    В бельгийском порту прогремел взрыв

    Один человек погиб, еще четверо ранены в четверг в результате сильного взрыва на предприятии Indaver по переработке отходов, расположенно...

    В мире 13.09.2018

    35

    0

    США рассматривают возможность введения санкций ...

    В минфине Соединенных Штатов утверждают, что самолеты производства этой компании якобы могут использоваться при совершении химических ата...

    В мире 13.09.2018

    32

    0

    Лавров посетит Боснию и Герцеговину 21 сентября

    "Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход подготовки визита Лаврова в Боснию и Герцеговину, намеченного на 21 сентября", — говоритс...

    В мире 12.09.2018

    45

    0

    США совместно с Японией испытали систему ПРО Aegis

    В рамках учений с острова Кауаи на Гавайских островах была запущена цель, имитирующая баллистическую ракету, а японский эсминец перехвати...

    В мире 12.09.2018

    45

    0

    В Китае внедорожник въехал в толпу

    Инцидент произошел в 19:40 по местному времени (14:40 мск), когда красный внедорожник по неизвестной причине въехал в толпу людей на одно...

    В мире 12.09.2018

    49

    0

    Европарламент одобрил резолюцию о дисциплинарны...

    За документ проголосовали 448 депутатов, 197 высказались против, 48 воздержались.

    В мире 11.09.2018

    45

    0

    Трамп объявил режим ЧП в Южной и Северной Карол...

    Режим ЧП предполагает, что доля федеральных властей в расходах на ликвидацию последствий урагана составит до 75%.

    В мире 11.09.2018

    26

    0

    Эксперт оценил политические риски для "Северног...

    На минувшей неделе Радио Швеции (SR) сообщило, что парламентские партии страны критически оценивают проект газопровода "Северный поток — ...

    В мире 11.09.2018

    59

    0

    NBC заявил о причастности России к «акустически...

    Спецслужбы США пришли к выводу, что «главным подозреваемым» в деле об «акустических атаках» на дипломатов в Гаване является не Куба, а Ро...

    В мире 10.09.2018

    51

    0

    Глава МИД ФРГ сдержанно оценил возможность учас...

    Ранее сообщалось, что глава минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен распорядилась изучить вопрос участия страны в возможных ударах альян...

    В мире 10.09.2018

    45

    0

    Лондон подготовил "красные уведомления" Интерпо...

    В Лондоне также сообщили, что выпущены европейские ордеры на арест обвиняемых, и подчеркнули, что намерены добиться распространения "крас...


    Также по теме


    Крипто новости 19.02.2018

    25

    0

    Coinbase опровергла данные из отчета прокуратур...

    Представители биржи сообщили, что не торгуют на площадке в собственных интересах.

    Технологии 19.02.2018

    36

    0

    Испанский регион Арагон внедряет блокчейн в гос...

    Автономное сообщество Арагона на северо-востоке Испании станет первым в стране регионом, который будет использовать технологию блокчейна ...

    Спорт 19.02.2018

    33

    0

    "Барселона" победила "Реал Сосьедад" в матче че...

    Встреча, прошедшая в субботу в Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей отличились Луис Суарес (63-я мину...

    Спорт 19.02.2018

    30

    0

    Марсело получит четыре месяца тюрьмы за неуплат...

    Футболист мадридского "Реала" и сборной Бразилии Марсело договорился с прокуратурой Испании о 4-месячном тюремном сроке и штрафе за неупл...

    Спорт 19.02.2018

    82

    0

    Матч Россия - Испания стал лидером телеэфира на...

    Накануне сборная России по футболу в "Лужниках" одержала победу над командой Испании на чемпионате мира (1:1 в основное время, 4:3 по пен...

    Крипто новости 19.02.2018

    110

    0

    Преступники зарабатывали криптовалюту на продаж...

    Как стало известно, в Испании удалось ликвидировать группировку, сумевшую заработать 5 миллионов долларов в биткоинах на продаже ЛСД. Для...

    Общество 19.02.2018

    127

    0

    Зятя короля Испании приговорили к 70 месяцам за...

    Верховный суд Испании приговорил к пяти годам и 10 месяцам заключения Иньяки Урдангарина, мужа инфанты Криcтины, сестры короля Фелипе VI,...

    Спорт 19.02.2018

    72

    0

    Сборная Испании по футболу прилетела в Краснода...

    На чемпионате мира сборная Испании сыграет в группе B с командами Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня,...

    В мире 19.02.2018

    83

    0

    Генпрокуратура в Германии хочет выдать Пучдемон...

    "Это (решение) стало результатом проверки испанского запроса об экстрадиции", — заявил во вторник представитель генпрокуратуры.

    Проишествия 19.02.2018

    77

    0

    Прокуратура начала проверку инцидента на шахте ...

    По данным администрации Кузбасса, в 15.36 (11.36 мск) в оперативные службы поступил сигнал о задымлении в демонтажной камере шахты "Грамо...

    Спорт 19.02.2018

    73

    0

    Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Ис...

    Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке Гран-п...

    Спорт 19.02.2018

    108

    0

    "Барселона" в 25-й раз стала чемпионом Испании ...

    "Барселона" в гостях со счетом 4:2 победила "Депортиво" в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно завоевала чемпионский...

    Москва, Россия

    1 °C Среда

    26.09.2018

    Слабый снег

    Четверг 0 °C 0 °C

    Пятница -1 °C -1 °C

    Суббота -4 °C -4 °C

    <

    Декабрь 2016

    >

    Ваш Фактор

    Узнавайте о новостях первыми!

    Комментируйте нас

    Последние комментарии


    Антон

    17:11 10.12.2016

    Звезда таких культовых фильмов обустроил холостяцкую берлогу

    Если деньги есть конечно можно такую берлогу обустроить, даже целых две...



    Ира

    17:09 10.12.2016


    Ольга

    17:09 10.12.2016

    Двое бегунов в Китае умерли во время полумарафона

    У профессиональных спортсменов нет здоровья


    Игорь

    17:05 10.12.2016

    Сотрудники московского аэропорта «Внуково» решили заморозить пассажиров

    Да уж, экономят буквально на всем чем можно, детей жалко, мерзнут.


    Никита

    17:04 10.12.2016

    С 11 декабря в Москве автобус № 59 изменит маршрут

    Согласен с вами Анатолий, автобусы из-за погоды забиты людьми так что лишний не помешает))


    Дмитрий

    17:02 10.12.2016

    Звезда таких культовых фильмов обустроил холостяцкую берлогу

    Писать больше не о чем что ли, как он собирался все это сам делать или рассчитывал на спартанскую обстановку?


    Абай

    17:02 10.12.2016

    Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов освобождён

    У нас в Казахстане его тоже ждут и встретят как самого лучшего человека.



    Стас

    16:58 10.12.2016

    Сотрудники московского аэропорта «Внуково» решили заморозить пассажиров

    Не удивительно, снега навалило столько, что можно только радоваться, что полеты вообще не отменили


    Макс

    16:58 10.12.2016

    Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов освобождён

    Ага уже ждут полковник с губернатором.


    Елена

    16:56 10.12.2016

    Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов освобождён

    Скоро в тюрьме будет свое государство миллиардеров.

    Смотреть Больше