X
  • Ваш регион:
    Москва
  • Главные новости
  • Политика
  • Общество
  • Экономика
  • В мире
  • Спорт
  • Происшествия
  • Культура
  • Наука
  • Технологии
  • Авто
  • Крипто новости
  • Категории X
  • Главная
  • О нас
  • Реклама
  • Возможности
  • Проекты
  • Рейтинг Новостей
  • Контакты
  • Библиотека для слепых

    Курс валют на 20.06.2018

    Прокуратура в Испании потребовала приговорить 18 фигурантов громкого дела о так называемой "русской мафии"

    РИА Фактор Новости | 19.02.2018

    Прокуратура в Испании потребовала приговорить 18 фигурантов громкого дела о так называемой "русской мафии" ("операция Тройка") к срокам от 1 года 7 месяцев до 5,5 лет заключения и выплате штрафа в размере от 26 тысяч до 100 миллионов евро, среди обвиняемых – депутат Государственной Думы Владислав Резник.

    "Я приехал на заседание потому, что я ни в чем не виноват и доверяю испанскому правосудию", — заявил журналистам Резник, член думского комитета по бюджету и налогам.


    В понедельник начался суд по делу об отмывании денег выходцами из России в Испании в период с 1990-х по начало 2000-х годов. На заседание прибыли все подсудимые, кроме Антонио Фортуни, который давал показания по видеосвязи из Марбельи. Один из подсудимых Михаил Ребо согласился с обвинениями прокуратуры, прокуратура потребовала приговорить его к двум годам заключения и выплате штрафа в размере 600 тысяч евро. Леонида Хазина, который сотрудничал со следствием с самого начала, прокуратура требует приговорить к одному году и семи месяцам заключения и штрафу в 26 тысяч евро. Большинство из 18 подсудимых (в том числе Резника) прокуратура требует приговорить к пяти с половиной годам заключения и штрафу в 100 миллионов евро.

    В списке подсудимых 18 фамилий – Юрий Саликов, Светлана Васильева, Хуан Антонио Унториа Агустин, Юлия Ермоленко, Владислав Резник, Диана Гиндин, Андрей Маленкович, Олена Бойко, Леонид Хазин, Михаил Ребо, Леокадия Мартин, Игнасио Педро Уркильо, Хулиан Хесус Ангуло, Жанна Гавриленкова, Франсиско Оканья Пальма, Кирилл Юдашев, Антонио де Фортуни и Вадим Романюк.

    Прокуратура также требует приговорить к 8,5 годам главного фигуранта дела Геннадия Петрова, однако его дело не рассматривается в данном процессе.

    Расследование этого дела заняло 11 лет.

    Читайте также

    Генпрокуратура в Германии хочет выдать Пучдемона Испании


    В распространенном заявлении сторона защиты Резника и его супруги Дианы Гиндин заявляет, что судебное расследование "к ним не имеет никакого отношения, кроме того, что они одной и той же национальности, что и люди, которые могут быть связаны с преступными организациями".

    "Нет никакого доказательства, которое свидетельствовало о незаконной связи Резника и Гиндин с членами какой-либо преступной организации", а единственное свидетельство, по мнению защиты, "основывается на неверном предположении судебного переводчика", а голос с записей телефонных разговоров (которые представлены в качестве доказательств прокуратурой – ред.) не принадлежит депутату. Кроме того, сторона защиты обращает внимание, что все имущество Резника и его супруги задекларировано публично, поскольку Резник является депутатом.


    Прокуроры предполагают, что лидеры группировки Геннадий Петров и Александр Малышев (лидеры "малышевской группировки", которые отбыли наказание в России и перебрались в Испанию) при участии других лиц в 1990-е годы создали в Испании ряд компаний, на которые оформляли недвижимость. По версии следствия, деньги переводились на счета этих фирм из России и других стран, а компании перепродавались. Подобные сделки с недвижимостью проводились в Аликанте, Малаге, Мадриде и на Майорке, а "отмытые" деньги переправлялись в офшорные зоны и другие страны. В 2008 году в рамках операции "Тройка" в различных городах Испании были задержаны 20 человек, в основном граждане России.

    В общей сложности, по данным следствия, на фирмах Петрова в Испании (в частности, Inmobiliaria Calviá 2001, S. L., Inmobiliaria Balear 2001, S. L., Drever, Limited и Centros Comerciales Antei, S. L.) с 1998 года было более 50 миллионов евро. Только последняя сделка – дом на Мальорке – составила 7 миллионов евро, эти деньги поступили из пяти различных организаций, зарегистрированных на Виргинских островах. В ходе предварительного следствия были заморожены счета фирм на сумму более 10,3 миллионов евро. Такие цифры приводятся в обвинительном заключении прокуратуры, которое было представлено в 2015 году и насчитывает 460 страниц.


    Оставить Комментарий

    Опубликовать комментарий

    Следущее в категории В мире


    В мире 07.06.2018

    39

    0

    США и китайская ZTE подписали соглашение о снят...

    "Около 06:00 утра (13:00 мск - прим.) мы заключили окончательное соглашение с ZTE", - сказал министр. По его словам, согласно условиям до...

    В мире 06.06.2018

    49

    0

    "Газпром" не получал уведомлений об аресте свои...

    "Нафтогаз" 5 июня сообщил, что суд в Нидерландах удовлетворил его ходатайство об аресте долей "Газпрома" в его голландских дочерних компа...

    В мире 06.06.2018

    35

    0

    Немецкие политики потребовали выслать посла США...

    В интервью изданию Breitbart London Гренелл заявил, что "хотел бы укрепить остальных консерваторов по всей Европе", в частности, он упомя...

    В мире 06.06.2018

    43

    0

    Путин провел переговоры с президентом и канцлер...

    Визит в Австрию стал первой зарубежной поездкой Путина с момента вступления в должность президента. Поездка приурочена к юбилейной дате —...

    В мире 03.06.2018

    49

    0

    В Словении проходят досрочные парламентские выборы

    Граждане Словении выбирают в воскресенье на досрочном волеизъявлении 90 депутатов парламента страны из 1,6 тысячи кандидатов, сообщила Го...

    В мире 03.06.2018

    55

    0

    Полиция назвала причину стрельбы в Берлинском к...

    "В Берлинском кафедральном соборе наш коллега в начале пятого выстрелил в дебошира. Он был ранен в ногу", — сообщила полиция в Twitter.

    В мире 03.06.2018

    49

    0

    Пекин пригрозил отказаться от достигнутых с Ваш...

    В ведомстве назвали взаимоуступки и отказ от торговой войны предварительными условиями для достижения соглашений по торговле.

    В мире 01.06.2018

    39

    0

    В Дании парламент проголосовал за запрет на зак...

    Поясняется, что за предложение проголосовали 75 депутатов, против – 30. Запрет вступит в силу 1 августа этого года.

    В мире 01.06.2018

    39

    0

    Пентагон предостерег Асада от удара по американ...

    Атака на силы американцев и их союзников в Сирии была бы "плохой идеей", заявил представитель объединенного комитета начальников штабов в...

    В мире 01.06.2018

    41

    0

    Флотилия из 56 надводных роботов прошла испытан...

    Группой роботов управлял оператор с роботизированного катера, который сопровождал флотилию. Это одни из самых масштабных испытаний подобн...

    В мире 30.05.2018

    33

    0

    США ввели санкции против шести граждан Ирана и ...

    В число юридических лиц, на которые были наложены санкции, попали тюрьма "Эвин" в Тегеране, компания Hanista Programing Group и консерват...

    В мире 30.05.2018

    32

    0

    Путин: Россия готова вернуться к вопросу строит...

    «Российская сторона готова вернуться и к идее реализации проекта строительства АЭС «Белене», разумеется, если болгарское руководство прим...


    Также по теме


    Общество 19.02.2018

    37

    0

    Зятя короля Испании приговорили к 70 месяцам за...

    Верховный суд Испании приговорил к пяти годам и 10 месяцам заключения Иньяки Урдангарина, мужа инфанты Криcтины, сестры короля Фелипе VI,...

    Спорт 19.02.2018

    23

    0

    Сборная Испании по футболу прилетела в Краснода...

    На чемпионате мира сборная Испании сыграет в группе B с командами Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня,...

    Проишествия 19.02.2018

    35

    0

    Прокуратура начала проверку инцидента на шахте ...

    По данным администрации Кузбасса, в 15.36 (11.36 мск) в оперативные службы поступил сигнал о задымлении в демонтажной камере шахты "Грамо...

    Спорт 19.02.2018

    38

    0

    Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Ис...

    Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке Гран-п...

    Спорт 19.02.2018

    56

    0

    "Барселона" в 25-й раз стала чемпионом Испании ...

    "Барселона" в гостях со счетом 4:2 победила "Депортиво" в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно завоевала чемпионский...

    Технологии 19.02.2018

    37

    0

    В Испании оформили первый кредит с использовани...

    Представитель банка сообщил, что все условия сделки предварительно согласовали с клиентом, поэтому оформление заявки заняло всего несколь...

    Технологии 19.02.2018

    49

    0

    Испанская банковская группа BBVA использует бло...

    Международная испанская банковская группа BBVA заявила о том, что провела полный процесс кредитования, начиная с переговоров по условиям ...

    В мире 19.02.2018

    54

    0

    В Испании нашли женщину — "двойника" Трампа

    Фото Долорес Лейс, жительницы испанского региона Галисия, приобрело популярность в социальных сетях из-за ее сходства с президентом США Д...

    Крипто новости 19.02.2018

    76

    0

    Красноярская прокуратура запретила объявления о...

    Процесс выпуска и обращения криптовалют децентрализован, возможность его регулирования отсутствует. Второй особенностью использования кри...

    Крипто новости 19.02.2018

    95

    0

    Прокуратура ответила уральскому юристу, предлаг...

    Обращение юриста было перенаправлено в надзорное ведомство Екатеринбурга, от которого и поступил ответ.

    Главные 19.02.2018

    77

    0

    Генеральная прокуратура России не выявила наруш...

    "Нарушений, которые бы могли оказать влияние на результаты выборов президента Российской Федерации, не зафиксировано", - сказал он.

    Общество 19.02.2018

    84

    0

    В Испании проходит всеобщая забастовка – ее уча...

    Лозунг всеобщей феминистической забастовки – первой в Испании – "Без нас мир остановится". Требования бастующих — равные профессиональные...

    Москва, Россия

    1 °C Среда

    20.06.2018

    Слабый снег

    Четверг 0 °C 0 °C

    Пятница -1 °C -1 °C

    Суббота -4 °C -4 °C

    <

    Декабрь 2016

    >

    Ваш Фактор

    Узнавайте о новостях первыми!

    Комментируйте нас

    Популярные видео

    Смотреть Больше

    Последние комментарии


    Антон

    17:11 10.12.2016

    Звезда таких культовых фильмов обустроил холостяцкую берлогу

    Если деньги есть конечно можно такую берлогу обустроить, даже целых две...



    Ира

    17:09 10.12.2016


    Ольга

    17:09 10.12.2016

    Двое бегунов в Китае умерли во время полумарафона

    У профессиональных спортсменов нет здоровья


    Игорь

    17:05 10.12.2016

    Сотрудники московского аэропорта «Внуково» решили заморозить пассажиров

    Да уж, экономят буквально на всем чем можно, детей жалко, мерзнут.


    Никита

    17:04 10.12.2016

    С 11 декабря в Москве автобус № 59 изменит маршрут

    Согласен с вами Анатолий, автобусы из-за погоды забиты людьми так что лишний не помешает))


    Дмитрий

    17:02 10.12.2016

    Звезда таких культовых фильмов обустроил холостяцкую берлогу

    Писать больше не о чем что ли, как он собирался все это сам делать или рассчитывал на спартанскую обстановку?


    Абай

    17:02 10.12.2016

    Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов освобождён

    У нас в Казахстане его тоже ждут и встретят как самого лучшего человека.



    Стас

    16:58 10.12.2016

    Сотрудники московского аэропорта «Внуково» решили заморозить пассажиров

    Не удивительно, снега навалило столько, что можно только радоваться, что полеты вообще не отменили


    Макс

    16:58 10.12.2016

    Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов освобождён

    Ага уже ждут полковник с губернатором.


    Елена

    16:56 10.12.2016

    Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов освобождён

    Скоро в тюрьме будет свое государство миллиардеров.

    Смотреть Больше