X
  • Ваш регион:
    Москва
  • Главные новости
  • Политика
  • Общество
  • Экономика
  • В мире
  • Спорт
  • Происшествия
  • Культура
  • Наука
  • Технологии
  • Авто
  • Крипто новости
  • Категории X
  • Главная
  • О нас
  • Реклама
  • Возможности
  • Проекты
  • Рейтинг Новостей
  • Контакты
  • Библиотека для слепых

    Курс валют на 14.12.2018

    Прокуратура в Испании потребовала приговорить 18 фигурантов громкого дела о так называемой "русской мафии"

    РИА Фактор Новости | 19.02.2018

    Прокуратура в Испании потребовала приговорить 18 фигурантов громкого дела о так называемой "русской мафии" ("операция Тройка") к срокам от 1 года 7 месяцев до 5,5 лет заключения и выплате штрафа в размере от 26 тысяч до 100 миллионов евро, среди обвиняемых – депутат Государственной Думы Владислав Резник.

    "Я приехал на заседание потому, что я ни в чем не виноват и доверяю испанскому правосудию", — заявил журналистам Резник, член думского комитета по бюджету и налогам.


    В понедельник начался суд по делу об отмывании денег выходцами из России в Испании в период с 1990-х по начало 2000-х годов. На заседание прибыли все подсудимые, кроме Антонио Фортуни, который давал показания по видеосвязи из Марбельи. Один из подсудимых Михаил Ребо согласился с обвинениями прокуратуры, прокуратура потребовала приговорить его к двум годам заключения и выплате штрафа в размере 600 тысяч евро. Леонида Хазина, который сотрудничал со следствием с самого начала, прокуратура требует приговорить к одному году и семи месяцам заключения и штрафу в 26 тысяч евро. Большинство из 18 подсудимых (в том числе Резника) прокуратура требует приговорить к пяти с половиной годам заключения и штрафу в 100 миллионов евро.

    В списке подсудимых 18 фамилий – Юрий Саликов, Светлана Васильева, Хуан Антонио Унториа Агустин, Юлия Ермоленко, Владислав Резник, Диана Гиндин, Андрей Маленкович, Олена Бойко, Леонид Хазин, Михаил Ребо, Леокадия Мартин, Игнасио Педро Уркильо, Хулиан Хесус Ангуло, Жанна Гавриленкова, Франсиско Оканья Пальма, Кирилл Юдашев, Антонио де Фортуни и Вадим Романюк.

    Прокуратура также требует приговорить к 8,5 годам главного фигуранта дела Геннадия Петрова, однако его дело не рассматривается в данном процессе.

    Расследование этого дела заняло 11 лет.

    Читайте также

    В Палермо арестовали предполагаемого главу "Коза ностра"


    В распространенном заявлении сторона защиты Резника и его супруги Дианы Гиндин заявляет, что судебное расследование "к ним не имеет никакого отношения, кроме того, что они одной и той же национальности, что и люди, которые могут быть связаны с преступными организациями".

    "Нет никакого доказательства, которое свидетельствовало о незаконной связи Резника и Гиндин с членами какой-либо преступной организации", а единственное свидетельство, по мнению защиты, "основывается на неверном предположении судебного переводчика", а голос с записей телефонных разговоров (которые представлены в качестве доказательств прокуратурой – ред.) не принадлежит депутату. Кроме того, сторона защиты обращает внимание, что все имущество Резника и его супруги задекларировано публично, поскольку Резник является депутатом.


    Прокуроры предполагают, что лидеры группировки Геннадий Петров и Александр Малышев (лидеры "малышевской группировки", которые отбыли наказание в России и перебрались в Испанию) при участии других лиц в 1990-е годы создали в Испании ряд компаний, на которые оформляли недвижимость. По версии следствия, деньги переводились на счета этих фирм из России и других стран, а компании перепродавались. Подобные сделки с недвижимостью проводились в Аликанте, Малаге, Мадриде и на Майорке, а "отмытые" деньги переправлялись в офшорные зоны и другие страны. В 2008 году в рамках операции "Тройка" в различных городах Испании были задержаны 20 человек, в основном граждане России.

    В общей сложности, по данным следствия, на фирмах Петрова в Испании (в частности, Inmobiliaria Calviá 2001, S. L., Inmobiliaria Balear 2001, S. L., Drever, Limited и Centros Comerciales Antei, S. L.) с 1998 года было более 50 миллионов евро. Только последняя сделка – дом на Мальорке – составила 7 миллионов евро, эти деньги поступили из пяти различных организаций, зарегистрированных на Виргинских островах. В ходе предварительного следствия были заморожены счета фирм на сумму более 10,3 миллионов евро. Такие цифры приводятся в обвинительном заключении прокуратуры, которое было представлено в 2015 году и насчитывает 460 страниц.


    Оставить Комментарий

    Опубликовать комментарий

    Следущее в категории В мире


    В мире 30.11.2018

    97

    0

    Защита оппозиционных лидеров Черногории обжалов...

    Ранее Высший суд в Подгорице постановил арестовать на срок до двух месяцев лидеров ДФ Медоевича и Кнежевича, так как оба отказывались дав...

    В мире 30.11.2018

    84

    0

    Главы США, Канады и Мексики подписали новое тор...

    Соглашение определяет параметры крупнейшего межгосударственного торгового блока и пришло на смену Североамериканской зоне свободной торго...

    В мире 30.11.2018

    82

    0

    Евросоюз впервые выдал Китаю беглого коррупционера

    Отмечается, что это первый случай выдачи Китаю подозреваемого в коррупции госслужащего из страны-члена Евросоюза.

    В мире 30.11.2018

    106

    0

    В Китае временно запретили опыты с ДНК эмбриона

    "Это противозаконно и идёт вразрез с этическими нормами. Это неприемлемо", — заявил чиновник в интервью телеканалу. Замглавы ведомства по...

    В мире 30.11.2018

    97

    0

    "Газпром" построил около 300 километров газопро...

    "Газпром" построил уже около 300 километров морской части газопровода "Северный поток — 2", сообщили в компании.

    В мире 30.11.2018

    102

    0

    Самолет Меркель вынужденно сел в Кельне по пути...

    "Из-за технической неисправности канцлерского Airbus "Конрад Аденауэр" канцлер Ангела Меркель была вынуждена прервать свой полет из Берли...

    В мире 27.11.2018

    111

    0

    Китай пригрозил США жесткими мерами в ответ на ...

    Пекин заинтересован в том, чтобы трения были урегулированы путем переговоров на равноправной основе, отметили при этом в китайском МИД.

    В мире 27.11.2018

    102

    0

    Суд приговорил обвиняемого в подрыве автобуса "...

    Суд приговорил гражданина Германии российского происхождения Сергея В., обвиняемого в нападении на автобус ФК "Боруссия", к 14 годам тюре...

    В мире 27.11.2018

    109

    0

    Основатель Alibaba Group оказался членом Компар...

    Основатель компании Alibaba Group и известный китайский бизнесмен Джек Ма состоит в Коммунистической партии Китая.

    В мире 25.11.2018

    93

    0

    В Алабаме прошли протесты после конфликта со ст...

    Протесты прошли около торгового центра в американской Алабаме после того, как полиция признала, что по ошибке застрелила не того подозрев...

    В мире 25.11.2018

    111

    0

    Послом Афганистана в США впервые стала женщина

    Представитель президента республики отметил успехи Рои Рахмани на этой должности в Индонезии.

    В мире 25.11.2018

    95

    0

    Трамп призвал Мексику не позволить мигрантам до...

    "Будет очень разумно, если Мексика остановит караван (мигрантов) раньше, чем он дойдет до нашей южной границы, или если страны, откуда ми...


    Также по теме


    Крипто новости 19.02.2018

    66

    0

    Прокуратура заплатит 150 тысяч рублей за блокир...

    Прокуратура Петербурга должна возместить владельцу сайта bitcoininfo.ru Николаю Тонкошкурову 150 тыс. рублей судебных издержек по решению...

    В мире 19.02.2018

    91

    0

    В Испании и Франции задержали перевозчиков мигр...

    Национальная полиция Испании и Европол задержали 9 членов преступной организации, которая провозила нелегальных мигрантов из Палестины в ...

    Культура 19.02.2018

    88

    0

    Путин поздравил худрука театра "Русская антрепр...

    Президент отметил актерские и режиссерские работы артиста, а также яркие литературные произведения, которые принесли ему широкое признание.

    Культура 19.02.2018

    78

    0

    Прокуратура Москвы проверит на экстремизм песни...

    Для проведения анализа песен будут привлечены лингвисты и сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД России, отмет...

    Экономика 19.02.2018

    153

    0

    Прокуратура подала в ростовский суд иск о блоки...

    «У компании нет лицензии, которая позволяла бы осуществлять деятельность на финансовом рынке, она продолжает привлекать средства, может п...

    Общество 19.02.2018

    88

    0

    Прокуратура Челябинска просит возбудить дело в ...

    Отходы в течение длительного времени не вывозятся с большинства контейнерных площадок города.

    Крипто новости 19.02.2018

    105

    0

    Coinbase опровергла данные из отчета прокуратур...

    Представители биржи сообщили, что не торгуют на площадке в собственных интересах.

    Технологии 19.02.2018

    98

    0

    Испанский регион Арагон внедряет блокчейн в гос...

    Автономное сообщество Арагона на северо-востоке Испании станет первым в стране регионом, который будет использовать технологию блокчейна ...

    Спорт 19.02.2018

    75

    0

    "Барселона" победила "Реал Сосьедад" в матче че...

    Встреча, прошедшая в субботу в Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей отличились Луис Суарес (63-я мину...

    Спорт 19.02.2018

    117

    0

    Марсело получит четыре месяца тюрьмы за неуплат...

    Футболист мадридского "Реала" и сборной Бразилии Марсело договорился с прокуратурой Испании о 4-месячном тюремном сроке и штрафе за неупл...

    Спорт 19.02.2018

    157

    0

    Матч Россия - Испания стал лидером телеэфира на...

    Накануне сборная России по футболу в "Лужниках" одержала победу над командой Испании на чемпионате мира (1:1 в основное время, 4:3 по пен...

    Крипто новости 19.02.2018

    173

    0

    Преступники зарабатывали криптовалюту на продаж...

    Как стало известно, в Испании удалось ликвидировать группировку, сумевшую заработать 5 миллионов долларов в биткоинах на продаже ЛСД. Для...

    Москва, Россия

    1 °C Четверг

    14.12.2018

    Слабый снег

    Пятница 0 °C 0 °C

    Суббота -1 °C -1 °C

    Воскресенье -4 °C -4 °C

    <

    Декабрь 2016

    >

    Ваш Фактор

    Узнавайте о новостях первыми!

    Комментируйте нас

    Последние комментарии


    Антон

    17:11 10.12.2016

    Звезда таких культовых фильмов обустроил холостяцкую берлогу

    Если деньги есть конечно можно такую берлогу обустроить, даже целых две...



    Ира

    17:09 10.12.2016


    Ольга

    17:09 10.12.2016

    Двое бегунов в Китае умерли во время полумарафона

    У профессиональных спортсменов нет здоровья


    Игорь

    17:05 10.12.2016

    Сотрудники московского аэропорта «Внуково» решили заморозить пассажиров

    Да уж, экономят буквально на всем чем можно, детей жалко, мерзнут.


    Никита

    17:04 10.12.2016

    С 11 декабря в Москве автобус № 59 изменит маршрут

    Согласен с вами Анатолий, автобусы из-за погоды забиты людьми так что лишний не помешает))


    Дмитрий

    17:02 10.12.2016

    Звезда таких культовых фильмов обустроил холостяцкую берлогу

    Писать больше не о чем что ли, как он собирался все это сам делать или рассчитывал на спартанскую обстановку?


    Абай

    17:02 10.12.2016

    Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов освобождён

    У нас в Казахстане его тоже ждут и встретят как самого лучшего человека.



    Стас

    16:58 10.12.2016

    Сотрудники московского аэропорта «Внуково» решили заморозить пассажиров

    Не удивительно, снега навалило столько, что можно только радоваться, что полеты вообще не отменили


    Макс

    16:58 10.12.2016

    Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов освобождён

    Ага уже ждут полковник с губернатором.


    Елена

    16:56 10.12.2016

    Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов освобождён

    Скоро в тюрьме будет свое государство миллиардеров.

    Смотреть Больше