X
  • Ваш регион:
    Москва
  • Главные новости
  • Политика
  • Общество
  • Экономика
  • В мире
  • Спорт
  • Происшествия
  • Культура
  • Наука
  • Технологии
  • Авто
  • Крипто новости
  • Категории X
  • Главная
  • О нас
  • Реклама
  • Возможности
  • Проекты
  • Рейтинг Новостей
  • Контакты
  • Библиотека для слепых

    Курс валют на 15.04.2021

    В России усилили контроль за операциями с наличными

    РИА Фактор Новости | 10.01.2021

    В России начали действовать поправки в "антиотмывочный" закон, согласно которым государство усиливает контроль над оборотом наличных денег и безналичными расчетами.

    Так, теперь об операциях с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей будут сообщать в Росфинмониторинг.

    Также вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, если суммы превышают 100 тысяч рублей.


    Подпадают под контроль и расчеты свыше трех миллионов рублей наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью.

    Теперь банки, согласно осенним разъяснениям ЦБ, будут обращать особое внимание на стоимость недвижимости, дробление ее стоимости, и стоимость неотделимых улучшений.

    Как пояснял советник адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Олег Ушаков, по новым требованиям мониторингу подлежат любые операции с недвижимостью на указанную сумму.

    По его словам, безусловной обязанности лица доказывать законность происхождения средств нет, и поправки такой обязанности на людей не накладывают.

    Читайте также

    Прибыль банковского сектора России за 11 месяцев выросла в 1,5 раза


    "Однако организация, осуществляющая операции с имуществом например, банк, при проведении процедуры идентификации как юридического, так и физического лица вправе запросить информацию об источниках происхождения имущества", — уточнил собеседник агентства.

    По общему правилу, организации вправе запрашивать такую информацию в отношении клиентов "с повышенной степенью риска", которая зависит от конкретных обстоятельств.

    В случае, если сведения о сделке вызовут подозрения или потребуют дополнительных разъяснений, Росфинмониторинг может приостановить операцию на срок до 30 суток, а также направить информацию в правоохранительные или налоговые органы.


    Оставить Комментарий

    Опубликовать комментарий

    Следущее в категории Экономика


    Экономика 11.12.2018

    1036

    0

    В Сбербанке заявили о возможной смене названия

    Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому не исключена смена названия, заявил Герман Греф.

    Экономика 11.12.2018

    1000

    0

    В Альфа-банке опровергли слухи о продаже компании

    Альфа-банк категорически опровергает слухи о продаже банка, никаких переговоров по этому поводу не было и не ведётся, сообщили в пресс-сл...

    Экономика 09.12.2018

    1066

    0

    Кудрин рассказал об уходе приватизации с повест...

    Власти больше не обсуждают сокращение доли государства в экономике.

    Экономика 09.12.2018

    1076

    0

    В Нацбанке Украины рассказали о многомиллиардны...

    В следующие два года Украина должна выплатить по внешнему госдолгу около 12 миллиардов долларов, включая проценты.

    Экономика 09.12.2018

    1073

    0

    Россия обогнала Китай в рейтинге развивающихся ...

    При выставлении совокупного балла для каждой из стран аналитики учитывали рост ВВП, состояние суверенного кредитного рейтинга, валютных р...

    Экономика 06.12.2018

    1074

    0

    Минфин надеется в следующем году разместить ОФЗ...

    "По ОФЗ в юанях мы рассчитываем, что в следующем году запуск этого проекта наконец состоится", - сказал он по видеосвязи в рамках Российс...

    Экономика 06.12.2018

    1085

    0

    Банк России аннулировал лицензию у краснодарско...

    Лицензия аннулирована в связи с решением кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.

    Экономика 06.12.2018

    1179

    0

    Сбербанк ограничил перевод денег по номеру теле...

    Теперь зачислить деньги на кредитку можно исключительно по номеру карты, тогда как раньше это можно было также сделать по номеру телефона.

    Экономика 04.12.2018

    1117

    0

    В Счетной палате рассказали о проблемах Росимущ...

    Отмечается, что работа Росимущества в этой сфере неэффективна, поскольку на всех стадиях работы (прием – учет – экспертиза – оценка – реа...

    Экономика 04.12.2018

    1162

    0

    ЦБ предложил разрешить приостановку выплат по и...

    Первый зампред Центробанка Сергей Швецов считает, что россияне должны получить такое право в случае, если они потеряли работу, заболели и...

    Экономика 04.12.2018

    1075

    0

    Всемирный банк счел достижимой цель майского ук...

    Цель майского указа по двукратному сокращению бедности в России до 2024 года вполне достижима даже при низких темпах роста экономики, гов...

    Экономика 03.12.2018

    1148

    0

    "Газпром" за 11 месяцев увеличил добычу газа на...

    В дальнее зарубежье компания, по предварительным данным, экспортировала 179,9 млрд куб. м газа.


    Также по теме


    Крипто новости 10.01.2021

    60

    0

    Россия лидирует по использованию популярных в д...

    Россияне чаще жителей других стран используют криптовалютные биржи с низким уровнем верификации или не требующие подтверждения личности п...

    Политика 10.01.2021

    120

    0

    Путин подписал закон о снятии возрастных ограни...

    Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о снятии ограничений для назначенных президентом госслужащих, соответствующий ...

    Крипто новости 10.01.2021

    39

    0

    Путин поручил пресечь незаконные трансграничные...

    Президент России призвал Генпрокуратуру и Росфинмониторинг обратить самое пристальное внимание на операции с ЦФА.

    Политика 10.01.2021

    77

    0

    Минторг США расширит торговые санкции против Ро...

    Министерство торговли США планирует расширить экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, гов...

    Политика 10.01.2021

    89

    0

    Госдума приняла закон о просветительской деятел...

    Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, которым закрепляется понятие "просветительская деятельность" в законе об образов...

    Крипто новости 10.01.2021

    39

    0

    Южная Корея принимает новый закон о криптовалюте

    Сегодня Национальное собрание Южной Кореи приняло новый закон, который обеспечит основу для регулирования и легализации криптовалют и кри...

    Политика 10.01.2021

    69

    0

    Лукашенко назвал слияние России и Белоруссии не...

    Как передает Sputnik Беларусь, белорусский лидер во вторник провел совещание о военном сотрудничестве с Россией, на котором затронул сост...

    Политика 10.01.2021

    99

    0

    Украина подала новый иск против России в ЕСПЧ

    Украина подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против России, заявив о "целенаправленных убийствах противн...

    Крипто новости 10.01.2021

    57

    0

    Эксперты рассказали об ужесточении контроля за ...

    Власти РФ начинают постепенно усиливать контроль за сферой криптовалют, в частности вводя обязательное декларирование, при этом уже сейча...

    Политика 10.01.2021

    96

    0

    Путин подписал закон об усилении ответственност...

    Закон вносит поправки в статью 128.1 Уголовного кодекса. Если раньше среди наказаний предусматривались только штрафы (максимум — пять мил...

    Политика 10.01.2021

    192

    0

    ЕС обвинил Россию и Китай в распространении дез...

    В Евросоюзе считают, что иностранные игроки, в частности, Россия и Китай, распространяли дезинформацию вокруг пандемии коронавируса, на э...

    Наука 10.01.2021

    130

    0

    В России ввели единый телефонный номер 122 по C...

    В России вводят единый телефонный номер 122 для вопросов по COVID-19 и вызова врача, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании...

    Москва, Россия

    1 °C Четверг

    15.04.2021

    Слабый снег

    Пятница 0 °C 0 °C

    Суббота -1 °C -1 °C

    Воскресенье -4 °C -4 °C

    <

    Декабрь 2016

    >

    Ваш Фактор

    Узнавайте о новостях первыми!

    Комментируйте нас

    Последние комментарии


    Антон

    17:11 10.12.2016

    Звезда таких культовых фильмов обустроил холостяцкую берлогу

    Если деньги есть конечно можно такую берлогу обустроить, даже целых две...



    Ира

    17:09 10.12.2016


    Ольга

    17:09 10.12.2016

    Двое бегунов в Китае умерли во время полумарафона

    У профессиональных спортсменов нет здоровья


    Игорь

    17:05 10.12.2016

    Сотрудники московского аэропорта «Внуково» решили заморозить пассажиров

    Да уж, экономят буквально на всем чем можно, детей жалко, мерзнут.


    Никита

    17:04 10.12.2016

    С 11 декабря в Москве автобус № 59 изменит маршрут

    Согласен с вами Анатолий, автобусы из-за погоды забиты людьми так что лишний не помешает))


    Дмитрий

    17:02 10.12.2016

    Звезда таких культовых фильмов обустроил холостяцкую берлогу

    Писать больше не о чем что ли, как он собирался все это сам делать или рассчитывал на спартанскую обстановку?


    Абай

    17:02 10.12.2016

    Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов освобождён

    У нас в Казахстане его тоже ждут и встретят как самого лучшего человека.



    Стас

    16:58 10.12.2016

    Сотрудники московского аэропорта «Внуково» решили заморозить пассажиров

    Не удивительно, снега навалило столько, что можно только радоваться, что полеты вообще не отменили


    Макс

    16:58 10.12.2016

    Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов освобождён

    Ага уже ждут полковник с губернатором.


    Елена

    16:56 10.12.2016

    Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов освобождён

    Скоро в тюрьме будет свое государство миллиардеров.

    Смотреть Больше