Ваш регион определён автоматически как:
Москва
Курс валют на 20.01.2021
В России усилили контроль за операциями с наличными
РИА Фактор Новости | 10.01.2021
В России начали действовать поправки в "антиотмывочный" закон, согласно которым государство усиливает контроль над оборотом наличных денег и безналичными расчетами.
Так, теперь об операциях с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей будут сообщать в Росфинмониторинг.
Также вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, если суммы превышают 100 тысяч рублей.
Новое в категории
Подпадают под контроль и расчеты свыше трех миллионов рублей наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью.
Теперь банки, согласно осенним разъяснениям ЦБ, будут обращать особое внимание на стоимость недвижимости, дробление ее стоимости, и стоимость неотделимых улучшений.
Как пояснял советник адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Олег Ушаков, по новым требованиям мониторингу подлежат любые операции с недвижимостью на указанную сумму.
По его словам, безусловной обязанности лица доказывать законность происхождения средств нет, и поправки такой обязанности на людей не накладывают.
"Однако организация, осуществляющая операции с имуществом например, банк, при проведении процедуры идентификации как юридического, так и физического лица вправе запросить информацию об источниках происхождения имущества", — уточнил собеседник агентства.
По общему правилу, организации вправе запрашивать такую информацию в отношении клиентов "с повышенной степенью риска", которая зависит от конкретных обстоятельств.
В случае, если сведения о сделке вызовут подозрения или потребуют дополнительных разъяснений, Росфинмониторинг может приостановить операцию на срок до 30 суток, а также направить информацию в правоохранительные или налоговые органы.
Комментарии (0)
Следущее в категории Экономика
Экономика
09.12.2018
1022
0
В Нацбанке Украины рассказали о многомиллиардны...
В следующие два года Украина должна выплатить по внешнему госдолгу около 12 миллиардов долларов, включая проценты.
Экономика
09.12.2018
1027
0
Россия обогнала Китай в рейтинге развивающихся ...
При выставлении совокупного балла для каждой из стран аналитики учитывали рост ВВП, состояние суверенного кредитного рейтинга, валютных р...
Экономика
06.12.2018
1023
0
Минфин надеется в следующем году разместить ОФЗ...
"По ОФЗ в юанях мы рассчитываем, что в следующем году запуск этого проекта наконец состоится", - сказал он по видеосвязи в рамках Российс...
Экономика
06.12.2018
1027
0
Банк России аннулировал лицензию у краснодарско...
Лицензия аннулирована в связи с решением кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.
Экономика
06.12.2018
1133
0
Сбербанк ограничил перевод денег по номеру теле...
Теперь зачислить деньги на кредитку можно исключительно по номеру карты, тогда как раньше это можно было также сделать по номеру телефона.
Экономика
04.12.2018
1065
0
В Счетной палате рассказали о проблемах Росимущ...
Отмечается, что работа Росимущества в этой сфере неэффективна, поскольку на всех стадиях работы (прием – учет – экспертиза – оценка – реа...
Экономика
04.12.2018
1105
0
ЦБ предложил разрешить приостановку выплат по и...
Первый зампред Центробанка Сергей Швецов считает, что россияне должны получить такое право в случае, если они потеряли работу, заболели и...
Экономика
04.12.2018
1024
0
Всемирный банк счел достижимой цель майского ук...
Цель майского указа по двукратному сокращению бедности в России до 2024 года вполне достижима даже при низких темпах роста экономики, гов...
Экономика
03.12.2018
1104
0
"Газпром" за 11 месяцев увеличил добычу газа на...
В дальнее зарубежье компания, по предварительным данным, экспортировала 179,9 млрд куб. м газа.
Экономика
03.12.2018
998
0
В России собрали 110 миллионов тонн зерна
Россия в 2018 году собрала хороший урожай зерна — 110 миллионов тонн в чистом весе, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на встр...
Экономика
03.12.2018
1423
0
"ЮТэйр" поддержала идею оплачивать на месте рег...
"ЮТэйр" поддерживает отмену обязательного включения в авиабилеты платы за регистрацию пассажиров на рейс в аэропорту, заявил президент "Ю...
Экономика
30.11.2018
1074
0
"Роскосмос" объяснил провал плана по экспорту в...
Госкорпорация "Роскосмос" в отчете за 2017 год разъяснила, почему не смогла выполнить план по экспорту.
Также по теме
Политика
10.01.2021
57
0
Путин подписал закон об усилении ответственност...
Закон вносит поправки в статью 128.1 Уголовного кодекса. Если раньше среди наказаний предусматривались только штрафы (максимум — пять мил...
Политика
10.01.2021
136
0
ЕС обвинил Россию и Китай в распространении дез...
В Евросоюзе считают, что иностранные игроки, в частности, Россия и Китай, распространяли дезинформацию вокруг пандемии коронавируса, на э...
Наука
10.01.2021
80
0
В России ввели единый телефонный номер 122 по C...
В России вводят единый телефонный номер 122 для вопросов по COVID-19 и вызова врача, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании...
Политика
10.01.2021
255
0
США призвали Россию прекратить создание ракет с...
Соединенные Штаты призвали Россию прекратить разработки и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем, заявил спецпосланник прези...
Общество
10.01.2021
1153
0
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. Соответствующий документ опубликован на офиц...
Общество
10.01.2021
1115
0
Минобороны России намерено повысить оклады и пе...
Оклады военнослужащих поднимутся на 3% в 2020 году, и еще на 4% в 2021-м, сообщила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.
Политика
10.01.2021
358
0
Комитет сената США одобрил пакет санкций против...
Сенатский комитет по иностранным делам конгресса США принял законопроект, предусматривающий введение санкций против госдолга России, а та...
Политика
10.01.2021
331
0
Путин подписал закон о праве выезда за границу ...
Президент России Владимир Путин подписал в среду закон о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников ФСБ; максималь...
Политика
10.01.2021
361
0
В США подняли вопрос о признании России "спонсо...
Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризм...
Политика
10.01.2021
326
0
Лавров обсудил вопрос об "украинском факторе" н...
Вопрос об "украинском факторе" на выборах 2016 года, который сейчас обсуждается в США в рамках импичмента президента Дональда Трампа, не ...
Политика
10.01.2021
343
0
Лукашенко заявил, что Белоруссия готова покупат...
Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть, а предлагает обеспечить равные экономические условия для предприятий. Об это...
Главные
10.01.2021
1196
0
Силуанов заявил о периодическом нарушении тамож...
По словам первого вице-премьера, Минск не полностью выполняет условия союзного договора 1999 года.
3
0
"Справедливая Россия" объединится с "Патриотами России" и "За правду"
Новая партия будет называться "Справедливая Россия — за правду". Уточняется, что решение стало результатом длительных переговоров.
31
0
В Москве расширили программу вакцинации от коронавируса
"Прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане", — написал он.
1076
0
Губернатор Аризоны назначил преемника Маккейна в сенате США
Влиятельный сенатор Маккейн скончался в августе 2018 года от рака мозга, на его место был назначен Джон Кил. Однако на прошлой неделе Кил сообщил, что уходит в отставку с роспуском нынешнего созыва конгресса.
22
0
Минфин объяснил порядок уплаты налога по вкладам
В ведомстве напомнили, что налогом будут облагаться не сами банковские вклады, а лишь проценты по ним.
Москва, Россия
1 °C Среда
20.01.2021
Слабый снег
Четверг 
0 °C 0 °C
Пятница 
-1 °C -1 °C
Суббота
-4 °C -4 °C
Ваш Фактор
Узнавайте о новостях первыми!
Популярные видео
Последние комментарии
17:11 10.12.2016
Звезда таких культовых фильмов обустроил холостяцкую берлогу
Если деньги есть конечно можно такую берлогу обустроить, даже целых две...17:10 10.12.2016
17:09 10.12.2016
Раненного в Сирии главного педиатра Минобороны прооперировали в Москве
Жалко людей, хотели помочь и погибли, жестоко.17:09 10.12.2016
17:05 10.12.2016
Сотрудники московского аэропорта «Внуково» решили заморозить пассажиров
Да уж, экономят буквально на всем чем можно, детей жалко, мерзнут.17:04 10.12.2016
17:02 10.12.2016
Звезда таких культовых фильмов обустроил холостяцкую берлогу
Писать больше не о чем что ли, как он собирался все это сам делать или рассчитывал на спартанскую обстановку?17:02 10.12.2016
16:59 10.12.2016
Раненного в Сирии главного педиатра Минобороны прооперировали в Москве
Ужасно, надеюсь мужик выкарабкаеться.16:58 10.12.2016
Сотрудники московского аэропорта «Внуково» решили заморозить пассажиров
Не удивительно, снега навалило столько, что можно только радоваться, что полеты вообще не отменили16:58 10.12.2016
16:56 10.12.2016
Оставить Комментарий
Опубликовать комментарий