Ваш регион определён автоматически как:
Москва
Курс валют на 28.09.2021
В России усилили контроль за операциями с наличными
РИА Фактор Новости | 10.01.2021
В России начали действовать поправки в "антиотмывочный" закон, согласно которым государство усиливает контроль над оборотом наличных денег и безналичными расчетами.
Так, теперь об операциях с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей будут сообщать в Росфинмониторинг.
Также вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, если суммы превышают 100 тысяч рублей.
Новое в категории
Подпадают под контроль и расчеты свыше трех миллионов рублей наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью.
Теперь банки, согласно осенним разъяснениям ЦБ, будут обращать особое внимание на стоимость недвижимости, дробление ее стоимости, и стоимость неотделимых улучшений.
Как пояснял советник адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Олег Ушаков, по новым требованиям мониторингу подлежат любые операции с недвижимостью на указанную сумму.
По его словам, безусловной обязанности лица доказывать законность происхождения средств нет, и поправки такой обязанности на людей не накладывают.
"Однако организация, осуществляющая операции с имуществом например, банк, при проведении процедуры идентификации как юридического, так и физического лица вправе запросить информацию об источниках происхождения имущества", — уточнил собеседник агентства.
По общему правилу, организации вправе запрашивать такую информацию в отношении клиентов "с повышенной степенью риска", которая зависит от конкретных обстоятельств.
В случае, если сведения о сделке вызовут подозрения или потребуют дополнительных разъяснений, Росфинмониторинг может приостановить операцию на срок до 30 суток, а также направить информацию в правоохранительные или налоговые органы.
Комментарии (0)
Следущее в категории Экономика
Экономика
11.12.2018
1153
0
В Сбербанке заявили о возможной смене названия
Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому не исключена смена названия, заявил Герман Греф.
Экономика
11.12.2018
1095
0
В Альфа-банке опровергли слухи о продаже компании
Альфа-банк категорически опровергает слухи о продаже банка, никаких переговоров по этому поводу не было и не ведётся, сообщили в пресс-сл...
Экономика
09.12.2018
1158
0
Кудрин рассказал об уходе приватизации с повест...
Власти больше не обсуждают сокращение доли государства в экономике.
Экономика
09.12.2018
1170
0
В Нацбанке Украины рассказали о многомиллиардны...
В следующие два года Украина должна выплатить по внешнему госдолгу около 12 миллиардов долларов, включая проценты.
Экономика
09.12.2018
1174
0
Россия обогнала Китай в рейтинге развивающихся ...
При выставлении совокупного балла для каждой из стран аналитики учитывали рост ВВП, состояние суверенного кредитного рейтинга, валютных р...
Экономика
06.12.2018
1163
0
Минфин надеется в следующем году разместить ОФЗ...
"По ОФЗ в юанях мы рассчитываем, что в следующем году запуск этого проекта наконец состоится", - сказал он по видеосвязи в рамках Российс...
Экономика
06.12.2018
1186
0
Банк России аннулировал лицензию у краснодарско...
Лицензия аннулирована в связи с решением кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.
Экономика
06.12.2018
1262
0
Сбербанк ограничил перевод денег по номеру теле...
Теперь зачислить деньги на кредитку можно исключительно по номеру карты, тогда как раньше это можно было также сделать по номеру телефона.
Экономика
04.12.2018
1213
0
В Счетной палате рассказали о проблемах Росимущ...
Отмечается, что работа Росимущества в этой сфере неэффективна, поскольку на всех стадиях работы (прием – учет – экспертиза – оценка – реа...
Экономика
04.12.2018
1261
0
ЦБ предложил разрешить приостановку выплат по и...
Первый зампред Центробанка Сергей Швецов считает, что россияне должны получить такое право в случае, если они потеряли работу, заболели и...
Экономика
04.12.2018
1180
0
Всемирный банк счел достижимой цель майского ук...
Цель майского указа по двукратному сокращению бедности в России до 2024 года вполне достижима даже при низких темпах роста экономики, гов...
Экономика
03.12.2018
1224
0
"Газпром" за 11 месяцев увеличил добычу газа на...
В дальнее зарубежье компания, по предварительным данным, экспортировала 179,9 млрд куб. м газа.
Также по теме
Крипто новости
10.01.2021
184
0
Россия лидирует по использованию популярных в д...
Россияне чаще жителей других стран используют криптовалютные биржи с низким уровнем верификации или не требующие подтверждения личности п...
Политика
10.01.2021
253
0
Байден пообещал Зеленскому поддержку в случае в...
Сегодня Байден и Зеленский провели первый телефонный разговор. Как заявил американский лидер, США будут способствовать сохранению "сувере...
Политика
10.01.2021
245
0
Путин подписал закон о снятии возрастных ограни...
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о снятии ограничений для назначенных президентом госслужащих, соответствующий ...
Крипто новости
10.01.2021
99
0
Путин поручил пресечь незаконные трансграничные...
Президент России призвал Генпрокуратуру и Росфинмониторинг обратить самое пристальное внимание на операции с ЦФА.
Политика
10.01.2021
172
0
Минторг США расширит торговые санкции против Ро...
Министерство торговли США планирует расширить экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, гов...
Политика
10.01.2021
153
0
Госдума приняла закон о просветительской деятел...
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, которым закрепляется понятие "просветительская деятельность" в законе об образов...
Крипто новости
10.01.2021
109
0
Южная Корея принимает новый закон о криптовалюте
Сегодня Национальное собрание Южной Кореи приняло новый закон, который обеспечит основу для регулирования и легализации криптовалют и кри...
Политика
10.01.2021
156
0
Лукашенко назвал слияние России и Белоруссии не...
Как передает Sputnik Беларусь, белорусский лидер во вторник провел совещание о военном сотрудничестве с Россией, на котором затронул сост...
Политика
10.01.2021
180
0
Украина подала новый иск против России в ЕСПЧ
Украина подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против России, заявив о "целенаправленных убийствах противн...
Крипто новости
10.01.2021
136
0
Эксперты рассказали об ужесточении контроля за ...
Власти РФ начинают постепенно усиливать контроль за сферой криптовалют, в частности вводя обязательное декларирование, при этом уже сейча...
Политика
10.01.2021
147
0
Путин подписал закон об усилении ответственност...
Закон вносит поправки в статью 128.1 Уголовного кодекса. Если раньше среди наказаний предусматривались только штрафы (максимум — пять мил...
Политика
10.01.2021
271
0
ЕС обвинил Россию и Китай в распространении дез...
В Евросоюзе считают, что иностранные игроки, в частности, Россия и Китай, распространяли дезинформацию вокруг пандемии коронавируса, на э...
4725
0
Экс-глава Эстонии призвал запретить россиянам въезд в Европу
"Вероятно, необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах", — написал политик в твиттере.
319
0
В Госдуме подготовили законопроект о налоге на роскошь
Фракция "Справедливая Россия" в Госдуме подготовила и направила на заключение правительства законопроект, предполагающий введение с 1 января 2022 года налога "на роскошь" для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолётов
355
0
Россия засекла повышенную космическую активность
Российский оптико-электронный комплекс "Окно-М" зафиксировал в 2021 году рост космической деятельности, сообщили журналистам в субботу в Минобороны.
437
0
ЦБ впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку
Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 пункта, до 4,5 процента годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Это первое ужесточение денежно-кредитной политики в стране с конца 2018 года.
Москва, Россия
1 °C Вторник
28.09.2021
Слабый снег
Среда 
0 °C 0 °C
Четверг 
-1 °C -1 °C
Пятница
-4 °C -4 °C
Ваш Фактор
Узнавайте о новостях первыми!
Популярные видео
Последние комментарии
17:11 10.12.2016
Звезда таких культовых фильмов обустроил холостяцкую берлогу
Если деньги есть конечно можно такую берлогу обустроить, даже целых две...17:10 10.12.2016
17:09 10.12.2016
Раненного в Сирии главного педиатра Минобороны прооперировали в Москве
Жалко людей, хотели помочь и погибли, жестоко.17:09 10.12.2016
17:05 10.12.2016
Сотрудники московского аэропорта «Внуково» решили заморозить пассажиров
Да уж, экономят буквально на всем чем можно, детей жалко, мерзнут.17:04 10.12.2016
17:02 10.12.2016
Звезда таких культовых фильмов обустроил холостяцкую берлогу
Писать больше не о чем что ли, как он собирался все это сам делать или рассчитывал на спартанскую обстановку?17:02 10.12.2016
16:59 10.12.2016
Раненного в Сирии главного педиатра Минобороны прооперировали в Москве
Ужасно, надеюсь мужик выкарабкаеться.16:58 10.12.2016
Сотрудники московского аэропорта «Внуково» решили заморозить пассажиров
Не удивительно, снега навалило столько, что можно только радоваться, что полеты вообще не отменили16:58 10.12.2016
16:56 10.12.2016
Оставить Комментарий
Опубликовать комментарий