Ваш регион определён автоматически как:
Москва
Курс валют на 20.01.2021
В России усилили контроль за операциями с наличными
РИА Фактор Новости | 10.01.2021
В России начали действовать поправки в "антиотмывочный" закон, согласно которым государство усиливает контроль над оборотом наличных денег и безналичными расчетами.
Так, теперь об операциях с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей будут сообщать в Росфинмониторинг.
Также вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, если суммы превышают 100 тысяч рублей.
Новое в категории
Подпадают под контроль и расчеты свыше трех миллионов рублей наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью.
Теперь банки, согласно осенним разъяснениям ЦБ, будут обращать особое внимание на стоимость недвижимости, дробление ее стоимости, и стоимость неотделимых улучшений.
Как пояснял советник адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Олег Ушаков, по новым требованиям мониторингу подлежат любые операции с недвижимостью на указанную сумму.
По его словам, безусловной обязанности лица доказывать законность происхождения средств нет, и поправки такой обязанности на людей не накладывают.
"Однако организация, осуществляющая операции с имуществом например, банк, при проведении процедуры идентификации как юридического, так и физического лица вправе запросить информацию об источниках происхождения имущества", — уточнил собеседник агентства.
По общему правилу, организации вправе запрашивать такую информацию в отношении клиентов "с повышенной степенью риска", которая зависит от конкретных обстоятельств.
В случае, если сведения о сделке вызовут подозрения или потребуют дополнительных разъяснений, Росфинмониторинг может приостановить операцию на срок до 30 суток, а также направить информацию в правоохранительные или налоговые органы.
Комментарии (0)
Следущее в категории Экономика
1022
0
В Нацбанке Украины рассказали о многомиллиардны...
В следующие два года Украина должна выплатить по внешнему госдолгу около 12 миллиардов долларов, включая проценты.
1027
0
Россия обогнала Китай в рейтинге развивающихся ...
При выставлении совокупного балла для каждой из стран аналитики учитывали рост ВВП, состояние суверенного кредитного рейтинга, валютных р...
1023
0
Минфин надеется в следующем году разместить ОФЗ...
"По ОФЗ в юанях мы рассчитываем, что в следующем году запуск этого проекта наконец состоится", - сказал он по видеосвязи в рамках Российс...
1027
0
Банк России аннулировал лицензию у краснодарско...
Лицензия аннулирована в связи с решением кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.
1133
0
Сбербанк ограничил перевод денег по номеру теле...
Теперь зачислить деньги на кредитку можно исключительно по номеру карты, тогда как раньше это можно было также сделать по номеру телефона.
1065
0
В Счетной палате рассказали о проблемах Росимущ...
Отмечается, что работа Росимущества в этой сфере неэффективна, поскольку на всех стадиях работы (прием – учет – экспертиза – оценка – реа...
1105
0
ЦБ предложил разрешить приостановку выплат по и...
Первый зампред Центробанка Сергей Швецов считает, что россияне должны получить такое право в случае, если они потеряли работу, заболели и...
1024
0
Всемирный банк счел достижимой цель майского ук...
Цель майского указа по двукратному сокращению бедности в России до 2024 года вполне достижима даже при низких темпах роста экономики, гов...
1104
0
"Газпром" за 11 месяцев увеличил добычу газа на...
В дальнее зарубежье компания, по предварительным данным, экспортировала 179,9 млрд куб. м газа.
998
0
В России собрали 110 миллионов тонн зерна
Россия в 2018 году собрала хороший урожай зерна — 110 миллионов тонн в чистом весе, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на встр...
1423
0
"ЮТэйр" поддержала идею оплачивать на месте рег...
"ЮТэйр" поддерживает отмену обязательного включения в авиабилеты платы за регистрацию пассажиров на рейс в аэропорту, заявил президент "Ю...
1074
0
"Роскосмос" объяснил провал плана по экспорту в...
Госкорпорация "Роскосмос" в отчете за 2017 год разъяснила, почему не смогла выполнить план по экспорту.
Также по теме
57
0
Путин подписал закон об усилении ответственност...
Закон вносит поправки в статью 128.1 Уголовного кодекса. Если раньше среди наказаний предусматривались только штрафы (максимум — пять мил...
136
0
ЕС обвинил Россию и Китай в распространении дез...
В Евросоюзе считают, что иностранные игроки, в частности, Россия и Китай, распространяли дезинформацию вокруг пандемии коронавируса, на э...
80
0
В России ввели единый телефонный номер 122 по C...
В России вводят единый телефонный номер 122 для вопросов по COVID-19 и вызова врача, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании...
255
0
США призвали Россию прекратить создание ракет с...
Соединенные Штаты призвали Россию прекратить разработки и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем, заявил спецпосланник прези...
1153
0
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. Соответствующий документ опубликован на офиц...
1115
0
Минобороны России намерено повысить оклады и пе...
Оклады военнослужащих поднимутся на 3% в 2020 году, и еще на 4% в 2021-м, сообщила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.
358
0
Комитет сената США одобрил пакет санкций против...
Сенатский комитет по иностранным делам конгресса США принял законопроект, предусматривающий введение санкций против госдолга России, а та...
331
0
Путин подписал закон о праве выезда за границу ...
Президент России Владимир Путин подписал в среду закон о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников ФСБ; максималь...
361
0
В США подняли вопрос о признании России "спонсо...
Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризм...
326
0
Лавров обсудил вопрос об "украинском факторе" н...
Вопрос об "украинском факторе" на выборах 2016 года, который сейчас обсуждается в США в рамках импичмента президента Дональда Трампа, не ...
343
0
Лукашенко заявил, что Белоруссия готова покупат...
Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть, а предлагает обеспечить равные экономические условия для предприятий. Об это...
1196
0
Силуанов заявил о периодическом нарушении тамож...
По словам первого вице-премьера, Минск не полностью выполняет условия союзного договора 1999 года.
3
0
"Справедливая Россия" объединится с "Патриотами России" и "За правду"
Новая партия будет называться "Справедливая Россия — за правду". Уточняется, что решение стало результатом длительных переговоров.
31
0
В Москве расширили программу вакцинации от коронавируса
"Прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане", — написал он.
1076
0
Губернатор Аризоны назначил преемника Маккейна в сенате США
Влиятельный сенатор Маккейн скончался в августе 2018 года от рака мозга, на его место был назначен Джон Кил. Однако на прошлой неделе Кил сообщил, что уходит в отставку с роспуском нынешнего созыва конгресса.
22
0
Минфин объяснил порядок уплаты налога по вкладам
В ведомстве напомнили, что налогом будут облагаться не сами банковские вклады, а лишь проценты по ним.
Москва, Россия
1 °C Среда
20.01.2021
Слабый снег
Четверг
0 °C 0 °C
Пятница
-1 °C -1 °C
Суббота
-4 °C -4 °C
Ваш Фактор
Узнавайте о новостях первыми!
Популярные видео
Последние комментарии
17:11 10.12.2016
Звезда таких культовых фильмов обустроил холостяцкую берлогу
Если деньги есть конечно можно такую берлогу обустроить, даже целых две...17:10 10.12.2016
17:09 10.12.2016
Раненного в Сирии главного педиатра Минобороны прооперировали в Москве
Жалко людей, хотели помочь и погибли, жестоко.17:09 10.12.2016
17:05 10.12.2016
Сотрудники московского аэропорта «Внуково» решили заморозить пассажиров
Да уж, экономят буквально на всем чем можно, детей жалко, мерзнут.17:04 10.12.2016
17:02 10.12.2016
Звезда таких культовых фильмов обустроил холостяцкую берлогу
Писать больше не о чем что ли, как он собирался все это сам делать или рассчитывал на спартанскую обстановку?17:02 10.12.2016
16:59 10.12.2016
Раненного в Сирии главного педиатра Минобороны прооперировали в Москве
Ужасно, надеюсь мужик выкарабкаеться.16:58 10.12.2016
Сотрудники московского аэропорта «Внуково» решили заморозить пассажиров
Не удивительно, снега навалило столько, что можно только радоваться, что полеты вообще не отменили16:58 10.12.2016
16:56 10.12.2016
Оставить Комментарий
Опубликовать комментарий