X
  • Ваш регион:
    Москва
  • Главные новости
  • Политика
  • Общество
  • Экономика
  • В мире
  • Спорт
  • Происшествия
  • Культура
  • Наука
  • Технологии
  • Авто
  • Крипто новости
  • Категории X
  • Главная
  • О нас
  • Реклама
  • Возможности
  • Проекты
  • Рейтинг Новостей
  • Контакты
  • Библиотека для слепых

    Курс валют на 24.09.2018

    Банки Кипра разрешили россиянам забрать деньги с замороженных счетов

    РИА Фактор Новости | 14.09.2018

    Кипрские банки заморозили счета россиян из американского санкционного списка SDN, но владельцам таких счетов было разрешено перевести деньги на их же счета в России, рассказал РБК управляющий директор кипрской консалтинговой фирмы B2B Lateral Thinking Solutions Костас Деметриадес. Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров это подтверждает. «Насколько я знаю, в отличие от Швейцарии, кипрские банки деньги [фигурантов SDN в Россию] выпускали», — сказал юрист.


    Деметриадес отметил, что у него нет конкретной информации о замороженных счетах каких-либо фигурантов списка SDN. Но источник РБК, близкий к одному из крупнейших кипрских банков, подтвердил, что структурам, связанным с одним из российских фигурантов списка, разрешили закрыть счета и забрать деньги.

    На фоне американских санкций кипрские банки рекомендуют российским клиентам выполнять транзакции в валютах, отличных от доллара США, потому что может возникнуть проблема на стороне американского банка-корреспондента, говорит Деметриадес.

    Минфин Кипра не смог подтвердить информацию о заморозках счетов конкретных россиян, сославшись на конфиденциальность отношений банков с клиентами, но подчеркнул, что банки вынуждены считаться с новым санкционным ландшафтом после принятия в США закона CAATSA. «Насколько мы понимаем, кипрские банки действительно принимают во внимание тот факт, что, имея отношения с лицами из американского списка Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN), они неизбежно подвергают себя риску вторичных санкций по закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA)», — ответил РБК представитель управления финансовой стабильности Минфина Кипра.​​

    Читайте также

    Глава ВТБ рассказал о судьбе долларовых вкладов в случае расширения санкций США


    Дерипаска и Вексельберг

    В прошлом месяце Минфин США в докладе о противодействии «незаконным финансовым потокам, связанным с Россией», сообщал, что на Кипре были заморожены банковские счета Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга — это произошло после 6 апреля 2018 года, когда ведомство внесло их и их компании в санкционный список SDN. Представитель подконтрольной Вексельбергу группы «Ренова» тогда отвечал на это, что личных счетов у бизнесмена на Кипре не было, а у аффилированных структур «значительных средств на счетах в кипрских банках не хранилось». Комментарий представителя Дерипаски получить не удалось.

    Если кто-то из россиян, например, тот же Вексельберг, держал деньги на Кипре через аффилированные компании, то в них не скапливаются большие суммы, и счетом управляют доверенные лица, которые часто являются бенефициарами этих компаний, поэтому формально ничто не мешает кипрскому банку, несмотря на санкции, разрешать выводить деньги, рассуждает старший советник Hill Consulting Сергей Нестеренко.


    Под давлением США

    Закон CAATSA, подписанный Дональдом Трампом в августе 2017 года, изменил картину санкционных рисков для российского бизнеса и его контрагентов — теперь банки из любой страны, даже не подпадая под прямую юрисдикцию США, вынуждены избегать российских субъектов SDN, иначе могут сами попасть под так называемые вторичные санкции. Российские «олигархи» из списка SDN стали «радиоактивными» в том смысле, что все, к чему они прикасаются, несет риск вторичных санкций США, говорила на слушании в сенате 21 августа заместитель министра финансов США Сигал Манделкер. Из-за CAATSA активы Вексельберга «были заморожены в нескольких юрисдикциях», заявил 13 сентября на слушаниях в палате представителей США (.pdf) помощник министра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом Маршалл Биллингсли. В частности, в Швейцарии банки заблокировали средства Вексельберга на сумму около 2 млрд франков ($2,07 млрд), и он собирается подавать в суд, сообщали в мае швейцарские СМИ.

    Американские власти проводили специальную работу с Кипром: в мае 2018 года представители Минфина США приезжали на остров, Биллингсли встречался с руководством кипрского ЦБ. После этого ЦБ Кипра собрал руководство банков и рекомендовал обратить пристальное внимание на счета российских лиц и компаний, включенных в санкционные списки США и ЕС, и принять меры в их отношении. После визита американских чиновников Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC, регулирует инвестиционные фирмы и управляющие компании) рекомендовала не начинать никаких деловых отношений с лицами SDN и рассмотреть целесообразность заморозки счетов действующих клиентов из списка SDN (.pdf). Аналогичные рекомендации выпустила Кипрская ассоциация адвокатов (.pdf).


    По данным ЦБ Кипра, сейчас на острове зарегистрированы 33 банка, крупнейшими являются Bank of Cyprus, Cooperative Central Bank, Hellenic Bank, Alpha Bank Cyprus, Eurobank Cyprus, Astrobank. Крупнейший банк острова Bank of Cyprus указал, что (.pdf) не принимает лиц из американского списка SDN в качестве новых клиентов и, как правило, замораживает активы таких лиц, если они являются действующими клиентами.

    В отношении американских санкций «каждый банк может принимать любые меры, которые он считает подходящими», утверждает представитель кипрского Минфина. «Банк ничего не нарушает, добровольно соглашаясь следовать американским санкциям, если это выгодно ему с репутационной, операционной точки зрения или с точки зрения риск-менеджмента», — говорит партнер юридической фирмы Harneys (специализируется на офшорах) Аки Корсони-Хусейн.


    Оставить Комментарий

    Опубликовать комментарий

    Следущее в категории Экономика


    Экономика 12.09.2018

    61

    0

    Орешкин назвал причину ослабления рубля‍

    По его словам, ослабление рубля связано с краткосрочным резким оттоком капитала из России. Орешкин считает, что, как только отток прекрат...

    Экономика 12.09.2018

    56

    0

    Цена нефти марки Brent превысила $80

    В последний раз стоимость нефти этого сорта достигала такой отметки 22 мая.

    Экономика 11.09.2018

    62

    0

    Проект закона об ограничении уровня долговой на...

    Согласно предлагаемым изменениям, на погашение всех кредитов граждане России смогут тратить не более половины совокупного семейного дохода.

    Экономика 11.09.2018

    58

    0

    Минфин отменил размещение госбумаг из-за обвала...

    Аукцион по размещению облигаций федерального займа не состоится в третий раз за месяц. Минфин объяснил решение «неблагоприятной рыночной ...

    Экономика 11.09.2018

    57

    0

    Чистый отток капитала из РФ в январе-августе вы...

    Ранее сообщалось, что чистый отток капитала в январе-июле 2018 года составил $21,5 млрд, следовательно, в августе отток капитала из РФ мо...

    Экономика 10.09.2018

    46

    0

    Заморозку пенсионных накоплений могут продлить ...

    Он отметил, что заморозка "накопиловки" идет каждый год", сейчас она действует до 2020 года включительно. "Мы в бюджете ПФР трансферты на...

    Экономика 10.09.2018

    50

    0

    Доллар и евро обновили максимумы с марта 2016 года

    Доллар и евро впервые с марта 2016 года превысили уровни 81 и 70 рублей соответственно и попытались закрепиться на этих психологически зн...

    Экономика 10.09.2018

    29

    0

    Росстат повысил оценку роста ВВП России в I пол...

    По данным Росстата, объем ВВП в текущих ценах составил 47 трлн 86 млрд рублей в первом полугодии и 24 трлн 846,6 млрд рублей во втором кв...

    Экономика 06.09.2018

    44

    0

    Силуанов заявил о малой вероятности возобновлен...

    Минфин РФ может отказаться от размещения оставшейся части запланированных внешних заимствований в случае сохранения напряженности на рынк...

    Экономика 06.09.2018

    48

    0

    "Мегафон" подал заявку на делистинг расписок с ...

    Ранее сообщалось, что делистинг был одобрен советом директоров "Мегафона" на заседании 15 июля, на котором было определено, что сохранени...

    Экономика 02.09.2018

    66

    0

    Добыча газа в России за восемь месяцев выросла ...

    В августе в России было произведено 54,621 млрд куб. м газа (рост на 0,4% относительно августа прошлого года).

    Экономика 02.09.2018

    41

    0

    В Госдуме оценили стоимость реализации предложе...

    Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что изменения в пенсионной системе потребуют около 3,6 трлн рублей до 2034 года


    Также по теме


    Крипто новости 14.09.2018

    41

    0

    Крупные российские банки заявили о готовности р...

    Финансовые компании интересуются отраслью блокчейна, но не могут начать предоставлять услуги, связанные с цифровыми деньгами, из-за отсут...

    Главные 14.09.2018

    17

    0

    Медведев рассказал о непростой шестилетке для р...

    "Мы должны учитывать ситуацию на сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени возможное расширение торговых войн и усиление...

    Главные 14.09.2018

    34

    0

    Ряд китайских банков присоединился к санкциям п...

    Часть банков КНР присоединилась к антироссийским санкциям и отказалась осуществлять перечисления на счета российских кредитно-финансовых ...

    В мире 14.09.2018

    46

    0

    США ввели санкции против компании из Таиланда з...

    Санкции введены в отношении My Aviation Company, Ltd из Бангкока (Таиланд). Кроме того, в списке уточняется информация о компании Mahan T...

    В мире 14.09.2018

    35

    0

    США рассматривают возможность введения санкций ...

    В минфине Соединенных Штатов утверждают, что самолеты производства этой компании якобы могут использоваться при совершении химических ата...

    Политика 14.09.2018

    28

    0

    Новак ответил на заявления США о санкциях проти...

    Министр заявил, что стороны провели «довольно обстоятельные переговоры» по всем вопросам развития энергетической сферы. Один из участнико...

    Главные 14.09.2018

    36

    0

    США пообещали "жесткие санкции" против России

    По словам помощника госсекретаря Маниши Сингх, Москва должна разрешить проводить инспекции на своих химических объектах.

    Политика 14.09.2018

    39

    0

    Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство...

    Указ предусматривает введение санкций против иностранных лиц и организаций, которых спецслужбы США будут подозревать во вмешательстве в в...

    Крипто новости 14.09.2018

    32

    0

    В Южной Корее будет ограничено обслуживание нев...

    Банки страны планируют ограничить обслуживание и наложить ограничения для них на ввод и вывод средств.

    Политика 14.09.2018

    45

    0

    Международный уголовный суд ответил на угрозы С...

    После угроз из Вашингтона ввести санкции Международный уголовный суд выступил с заявлением, в котором пообещал продолжать работу в соотве...

    Экономика 14.09.2018

    59

    0

    Силуанов связал недооцененность рубля с ожидани...

    Вице премьер добавил, что правительство и ЦБ обладают "инструментарием по воздействию на курсовые соотношения", отметив, что перед правит...

    Политика 14.09.2018

    45

    0

    США ввели санкции против гражданина КНДР из-за ...

    Также отмечается, что Парк Джин Хиок работал на компанию Korea Expo Joint Venture, контролируемую властями КНДР и связанную с киберпресту...

    Москва, Россия

    1 °C Понедельник

    24.09.2018

    Слабый снег

    Вторник 0 °C 0 °C

    Среда -1 °C -1 °C

    Четверг -4 °C -4 °C

    <

    Декабрь 2016

    >

    Ваш Фактор

    Узнавайте о новостях первыми!

    Комментируйте нас

    Последние комментарии


    Антон

    17:11 10.12.2016

    Звезда таких культовых фильмов обустроил холостяцкую берлогу

    Если деньги есть конечно можно такую берлогу обустроить, даже целых две...



    Ира

    17:09 10.12.2016


    Ольга

    17:09 10.12.2016

    Двое бегунов в Китае умерли во время полумарафона

    У профессиональных спортсменов нет здоровья


    Игорь

    17:05 10.12.2016

    Сотрудники московского аэропорта «Внуково» решили заморозить пассажиров

    Да уж, экономят буквально на всем чем можно, детей жалко, мерзнут.


    Никита

    17:04 10.12.2016

    С 11 декабря в Москве автобус № 59 изменит маршрут

    Согласен с вами Анатолий, автобусы из-за погоды забиты людьми так что лишний не помешает))


    Дмитрий

    17:02 10.12.2016

    Звезда таких культовых фильмов обустроил холостяцкую берлогу

    Писать больше не о чем что ли, как он собирался все это сам делать или рассчитывал на спартанскую обстановку?


    Абай

    17:02 10.12.2016

    Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов освобождён

    У нас в Казахстане его тоже ждут и встретят как самого лучшего человека.



    Стас

    16:58 10.12.2016

    Сотрудники московского аэропорта «Внуково» решили заморозить пассажиров

    Не удивительно, снега навалило столько, что можно только радоваться, что полеты вообще не отменили


    Макс

    16:58 10.12.2016

    Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов освобождён

    Ага уже ждут полковник с губернатором.


    Елена

    16:56 10.12.2016

    Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов освобождён

    Скоро в тюрьме будет свое государство миллиардеров.

    Смотреть Больше