X
  • Ваш регион:
    Москва
  • Главные новости
  • Политика
  • Общество
  • Экономика
  • В мире
  • Спорт
  • Происшествия
  • Культура
  • Наука
  • Технологии
  • Авто
  • Крипто новости
  • Категории X
  • Главная
  • О нас
  • Реклама
  • Возможности
  • Проекты
  • Рейтинг Новостей
  • Контакты
  • Библиотека для слепых

    Курс валют на 14.11.2018

    Банки Кипра разрешили россиянам забрать деньги с замороженных счетов

    РИА Фактор Новости | 14.09.2018

    Кипрские банки заморозили счета россиян из американского санкционного списка SDN, но владельцам таких счетов было разрешено перевести деньги на их же счета в России, рассказал РБК управляющий директор кипрской консалтинговой фирмы B2B Lateral Thinking Solutions Костас Деметриадес. Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров это подтверждает. «Насколько я знаю, в отличие от Швейцарии, кипрские банки деньги [фигурантов SDN в Россию] выпускали», — сказал юрист.


    Деметриадес отметил, что у него нет конкретной информации о замороженных счетах каких-либо фигурантов списка SDN. Но источник РБК, близкий к одному из крупнейших кипрских банков, подтвердил, что структурам, связанным с одним из российских фигурантов списка, разрешили закрыть счета и забрать деньги.

    На фоне американских санкций кипрские банки рекомендуют российским клиентам выполнять транзакции в валютах, отличных от доллара США, потому что может возникнуть проблема на стороне американского банка-корреспондента, говорит Деметриадес.

    Минфин Кипра не смог подтвердить информацию о заморозках счетов конкретных россиян, сославшись на конфиденциальность отношений банков с клиентами, но подчеркнул, что банки вынуждены считаться с новым санкционным ландшафтом после принятия в США закона CAATSA. «Насколько мы понимаем, кипрские банки действительно принимают во внимание тот факт, что, имея отношения с лицами из американского списка Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN), они неизбежно подвергают себя риску вторичных санкций по закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA)», — ответил РБК представитель управления финансовой стабильности Минфина Кипра.​​

    Читайте также

    США до 7 января продлили срок завершения сделок с "Группой ГАЗ", "Русалом" и En+


    Дерипаска и Вексельберг

    В прошлом месяце Минфин США в докладе о противодействии «незаконным финансовым потокам, связанным с Россией», сообщал, что на Кипре были заморожены банковские счета Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга — это произошло после 6 апреля 2018 года, когда ведомство внесло их и их компании в санкционный список SDN. Представитель подконтрольной Вексельбергу группы «Ренова» тогда отвечал на это, что личных счетов у бизнесмена на Кипре не было, а у аффилированных структур «значительных средств на счетах в кипрских банках не хранилось». Комментарий представителя Дерипаски получить не удалось.

    Если кто-то из россиян, например, тот же Вексельберг, держал деньги на Кипре через аффилированные компании, то в них не скапливаются большие суммы, и счетом управляют доверенные лица, которые часто являются бенефициарами этих компаний, поэтому формально ничто не мешает кипрскому банку, несмотря на санкции, разрешать выводить деньги, рассуждает старший советник Hill Consulting Сергей Нестеренко.


    Под давлением США

    Закон CAATSA, подписанный Дональдом Трампом в августе 2017 года, изменил картину санкционных рисков для российского бизнеса и его контрагентов — теперь банки из любой страны, даже не подпадая под прямую юрисдикцию США, вынуждены избегать российских субъектов SDN, иначе могут сами попасть под так называемые вторичные санкции. Российские «олигархи» из списка SDN стали «радиоактивными» в том смысле, что все, к чему они прикасаются, несет риск вторичных санкций США, говорила на слушании в сенате 21 августа заместитель министра финансов США Сигал Манделкер. Из-за CAATSA активы Вексельберга «были заморожены в нескольких юрисдикциях», заявил 13 сентября на слушаниях в палате представителей США (.pdf) помощник министра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом Маршалл Биллингсли. В частности, в Швейцарии банки заблокировали средства Вексельберга на сумму около 2 млрд франков ($2,07 млрд), и он собирается подавать в суд, сообщали в мае швейцарские СМИ.

    Американские власти проводили специальную работу с Кипром: в мае 2018 года представители Минфина США приезжали на остров, Биллингсли встречался с руководством кипрского ЦБ. После этого ЦБ Кипра собрал руководство банков и рекомендовал обратить пристальное внимание на счета российских лиц и компаний, включенных в санкционные списки США и ЕС, и принять меры в их отношении. После визита американских чиновников Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC, регулирует инвестиционные фирмы и управляющие компании) рекомендовала не начинать никаких деловых отношений с лицами SDN и рассмотреть целесообразность заморозки счетов действующих клиентов из списка SDN (.pdf). Аналогичные рекомендации выпустила Кипрская ассоциация адвокатов (.pdf).


    По данным ЦБ Кипра, сейчас на острове зарегистрированы 33 банка, крупнейшими являются Bank of Cyprus, Cooperative Central Bank, Hellenic Bank, Alpha Bank Cyprus, Eurobank Cyprus, Astrobank. Крупнейший банк острова Bank of Cyprus указал, что (.pdf) не принимает лиц из американского списка SDN в качестве новых клиентов и, как правило, замораживает активы таких лиц, если они являются действующими клиентами.

    В отношении американских санкций «каждый банк может принимать любые меры, которые он считает подходящими», утверждает представитель кипрского Минфина. «Банк ничего не нарушает, добровольно соглашаясь следовать американским санкциям, если это выгодно ему с репутационной, операционной точки зрения или с точки зрения риск-менеджмента», — говорит партнер юридической фирмы Harneys (специализируется на офшорах) Аки Корсони-Хусейн.


    Оставить Комментарий

    Опубликовать комментарий

    Следущее в категории Экономика


    Экономика 05.11.2018

    49

    0

    "Газпром" увеличит объем поставок газа в Австрию

    Соглашение подразумевает увеличение объема поставок газа в Австрию на 1 млрд куб. м в год выше количества, оговоренного в контракте на ве...

    Экономика 04.11.2018

    65

    0

    Срок давности по нарушениям в сфере НПФ могут у...

    Как отмечается в докладе о результатах мониторинга правоприменения в РФ за 2017 год, эта мера необходима для противодействия фальсификаци...

    Экономика 04.11.2018

    60

    0

    ОАЭ планируют увеличить добычу нефти к 2030 году

    ОАЭ планируют увеличить добычу нефти до 5 миллионов баррелей в сутки к 2030 году, сообщил наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид...

    Экономика 03.11.2018

    59

    0

    В Минздраве рассказали об ограничениях на повыш...

    Ранее в пятницу сообщилось о возможном подорожании лекарств в российских аптеках в среднем на 10% с начала 2019 года.

    Экономика 03.11.2018

    59

    0

    В РЖД третий раз за год подняли зарплату

    О повышении зарплаты работников во время селекторного совещания сообщил гендиректор и председатель правления РЖД Олег Белозеров.

    Экономика 03.11.2018

    51

    0

    Сбербанком создана компания для оказания юридич...

    Сбербанк создал дочернюю компанию, чья деятельность ведется в области права. Руководителем “Сбер Лигал” указана Татьяна Мачкова.

    Экономика 02.11.2018

    21

    0

    Минфин посоветовал регионам заработать на мигра...

    В субъектах России согласно рекомендациям ведомства будут активизировать работы по легализации трудовой деятельности иностранцев, осущест...

    Экономика 02.11.2018

    31

    0

    Apple отчиталась о рекордной выручке

    Выручка компании по итогам четвертого финансового квартала составила $62,9 млрд.

    Экономика 02.11.2018

    30

    0

    "Роснефть" отозвала иск к членам консорциума "С...

    В июле компания подала иск в арбитражный суд Сахалинской области о взыскании с пяти участников проекта "Сахалин-1" 89 миллиардов рублей.

    Экономика 01.11.2018

    60

    0

    ВЭБ отказался от покупки доли в консалтинговом ...

    Глава банка Игорь Шувалов отметил, что это решение было принято в связи с тем, что сделка "получится слишком сложно структурирована".

    Экономика 01.11.2018

    59

    0

    Сбербанк отложил продажу турецкой "дочки"

    В предыдущих отчетах банка сообщалось, что сделка будет закрыта в 2018 году.

    Экономика 01.11.2018

    22

    0

    Сбербанк отложил продажу турецкой "дочки"

    В предыдущих отчетах банка сообщалось, что сделка будет закрыта в 2018 году.


    Также по теме


    Главные 14.09.2018

    25

    0

    МИД: задержание Малькевича можно рассматривать ...

    Внешнеполитическое ведомство России потребовало от США прекратить практику гонений на российских журналистов.

    Экономика 14.09.2018

    70

    0

    Правительство разрешило страховщикам не раскрыв...

    Аналогичные меры кабмин вводит и для спецдепозитариев страховой компании.

    Главные 14.09.2018

    20

    0

    Швейцарский регулятор оценил риски криптоторгов...

    Швейцарский орган по надзору за финансовым рынком (FINMA) дал инструкцию банкам, занимающимся криптовалютами, применять восьмикратную оце...

    Политика 14.09.2018

    54

    0

    Роухани: Иран обойдет американские санкции и за...

    "С единством и совместными усилиями мы… обойдем санкции, мы заставим США пожалеть, мы будем привлекать иностранные инвестиции в страну… М...

    Главные 14.09.2018

    22

    0

    Американские санкции против Ирана вступили в силу

    Вашингтон возобновил действие санкций против Тегерана, которые существовали до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по ир...

    Экономика 14.09.2018

    49

    0

    В Германии рассказали о крупных потерях из-за с...

    Немецкая экономика ежемесячно теряет из-за антироссийских санкций 727 миллионов долларов. В такую сумму потери Германии оценивают эксперт...

    Главные 14.09.2018

    26

    0

    МИД обвинил США в попытке подорвать усилия учас...

    Новая волна антииранских санкций США нацелена на подрыв предпринимаемых участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) усил...

    Политика 14.09.2018

    22

    0

    Коломойский рассказал, почему не попал в списки...

    По мнению Коломойского, Порошенко лично вычеркнул его имя из санкционного списка, чтобы представить его американским партнерам как "агент...

    Главные 14.09.2018

    20

    0

    Госдеп назвал сроки введения санкций в связи с ...

    По словам госсекретаря Майкла Помпео, на это Вашингтону потребуется несколько недель.

    Главные 14.09.2018

    22

    0

    США ввели санкции, призванные блокировать опера...

    В Белом доме заявили, что новые ограничения будут введены "против сетей, работающих в рамках коррумпированных секторов экономики Венесуэлы".

    Главные 14.09.2018

    23

    0

    Россия ввела контрсанкции против сотен украинск...

    Россия ответила на украинские санкции введением специальных экономических мер, которые касаются 322 физических и 68 юридических лиц.

    Главные 14.09.2018

    41

    0

    Санкции против Украины затронут 360 компаний и ...

    "В ближайшее время документ будет передан на подпись председателю правительства, а после подписания опубликован", — сказал собеседник аге...

    Москва, Россия

    1 °C Среда

    14.11.2018

    Слабый снег

    Четверг 0 °C 0 °C

    Пятница -1 °C -1 °C

    Суббота -4 °C -4 °C

    <

    Декабрь 2016

    >

    Ваш Фактор

    Узнавайте о новостях первыми!

    Комментируйте нас

    Последние комментарии


    Антон

    17:11 10.12.2016

    Звезда таких культовых фильмов обустроил холостяцкую берлогу

    Если деньги есть конечно можно такую берлогу обустроить, даже целых две...



    Ира

    17:09 10.12.2016


    Ольга

    17:09 10.12.2016

    Двое бегунов в Китае умерли во время полумарафона

    У профессиональных спортсменов нет здоровья


    Игорь

    17:05 10.12.2016

    Сотрудники московского аэропорта «Внуково» решили заморозить пассажиров

    Да уж, экономят буквально на всем чем можно, детей жалко, мерзнут.


    Никита

    17:04 10.12.2016

    С 11 декабря в Москве автобус № 59 изменит маршрут

    Согласен с вами Анатолий, автобусы из-за погоды забиты людьми так что лишний не помешает))


    Дмитрий

    17:02 10.12.2016

    Звезда таких культовых фильмов обустроил холостяцкую берлогу

    Писать больше не о чем что ли, как он собирался все это сам делать или рассчитывал на спартанскую обстановку?


    Абай

    17:02 10.12.2016

    Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов освобождён

    У нас в Казахстане его тоже ждут и встретят как самого лучшего человека.



    Стас

    16:58 10.12.2016

    Сотрудники московского аэропорта «Внуково» решили заморозить пассажиров

    Не удивительно, снега навалило столько, что можно только радоваться, что полеты вообще не отменили


    Макс

    16:58 10.12.2016

    Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов освобождён

    Ага уже ждут полковник с губернатором.


    Елена

    16:56 10.12.2016

    Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов освобождён

    Скоро в тюрьме будет свое государство миллиардеров.

    Смотреть Больше