X
  • Ваш регион:
    Москва
  • Главные новости
  • Политика
  • Общество
  • Экономика
  • В мире
  • Спорт
  • Происшествия
  • Культура
  • Наука
  • Технологии
  • Авто
  • Крипто новости
  • Категории X
  • Главная
  • О нас
  • Реклама
  • Возможности
  • Проекты
  • Рейтинг Новостей
  • Контакты
  • Библиотека для слепых

    Курс валют на 15.09.2019

    WSJ узнала о расследовании в США против ВТБ из-за долга Мозамбика

    РИА Фактор Новости | 06.11.2017

    Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) начали расследование против трех банков — швейцарского Credit Suisse, российского ВТБ и французского BNP Paribas для выяснения их роли в продаже $2 млрд долговых обязательств Мозамбика. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

    ФБР выясняет, не поспособствовали ли банки коррупции, позволив местным чиновникам заполучить деньги, привлеченные при продаже долга, сообщили источники газеты.


    Как отмечает газета, финансовые регуляторы в США, Великобритании и Швейцарии начали проверки на предмет потенциальных нарушений законодательства о ценных бумагах в прошлом году.

    Credit Suisse после этих сообщений реструктуризовал инвестиционное подразделение, занимавшееся сделками в Мозамбике.

    Представители всех трех банков отказались комментировать эту информацию. Представитель правительства Мозамбика не ответил на запрос WSJ.

    По данным источников газеты, ФБР начало изучать ситуацию в Мозамбике в июне 2016 года. Подразделение бюро по мошенничеству с ценными бумагами в Нью-Йорке выясняло, причастны ли банки к неправомерным выплатам высокопоставленным чиновникам Мозамбика. Знакомые с ситуацией источники сообщили газете, что представители Минюста США встречались с инвесторами, которым были проданы мозамбикские бонды. Их просили предоставить все документы и переписку с банками, связанными со сделками.

    Читайте также

    Внешний долг России с начала года снизился на 9,8%


    Кроме того, по словам источников газеты, представители Минюста США встречались с банкирами Credit Suisse и ВТБ в Лондоне для обсуждения транзакций и сделок с инвесторами в Мозамбике.

    С 2013 по 2014 год швейцарский банк, ВТБ и BNP привлекли облигации и займы на $2 млрд для компаний, принадлежащих Минобороны Мозамбика, которые заключили контракты на покупку военного оборудования через подрядчика министерства компанию Privinvest Group​ местного бизнесмена Искандара Сафы. Около $1,2 млрд долга не было публично раскрыто, а «доходы от сделок пошли от банков напрямую к Privinvest, минуя государственные компании, занявшие деньги», сообщает WSJ со ссылкой на источники.

    В июне 2016 года газета написала, что в Британии заподозрили ВТБ и Credit Suisse в нарушении правил раскрытия информации, не предоставив инвесторам данные о кредитах на сумму более $1 млрд, выданных компаниям Мозамбика при участии этих банков. В июне же глава Минфина Мозамбика заявил, что фонд Mozambique Asset Management не смог 23 мая провести платеж по кредиту на $535 млн, полученному от российского банка ВТБ на строительство судоверфей.


    По информации Reuters, ВТБ получил «многократно завышенную» плату за предоставление Мозамбику кредита на $535 млн: 7% от займа, или $35 млн.

    «Сделка «ВТБ Капитала» по предоставлению финансирования Mozambique Asset Management является частной двусторонней транзакцией, а не синдицированным кредитом, поэтому сравнение с другими синдицированными кредитами неверно», — сообщали в пресс-службе ВТБ.


    Оставить Комментарий

    Опубликовать комментарий

    Следущее в категории Экономика


    Экономика 09.12.2018

    739

    0

    Россия обогнала Китай в рейтинге развивающихся ...

    При выставлении совокупного балла для каждой из стран аналитики учитывали рост ВВП, состояние суверенного кредитного рейтинга, валютных р...

    Экономика 06.12.2018

    733

    0

    Минфин надеется в следующем году разместить ОФЗ...

    "По ОФЗ в юанях мы рассчитываем, что в следующем году запуск этого проекта наконец состоится", - сказал он по видеосвязи в рамках Российс...

    Экономика 06.12.2018

    764

    0

    Банк России аннулировал лицензию у краснодарско...

    Лицензия аннулирована в связи с решением кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.

    Экономика 06.12.2018

    850

    0

    Сбербанк ограничил перевод денег по номеру теле...

    Теперь зачислить деньги на кредитку можно исключительно по номеру карты, тогда как раньше это можно было также сделать по номеру телефона.

    Экономика 04.12.2018

    797

    0

    В Счетной палате рассказали о проблемах Росимущ...

    Отмечается, что работа Росимущества в этой сфере неэффективна, поскольку на всех стадиях работы (прием – учет – экспертиза – оценка – реа...

    Экономика 04.12.2018

    783

    0

    ЦБ предложил разрешить приостановку выплат по и...

    Первый зампред Центробанка Сергей Швецов считает, что россияне должны получить такое право в случае, если они потеряли работу, заболели и...

    Экономика 04.12.2018

    734

    0

    Всемирный банк счел достижимой цель майского ук...

    Цель майского указа по двукратному сокращению бедности в России до 2024 года вполне достижима даже при низких темпах роста экономики, гов...

    Экономика 03.12.2018

    759

    0

    "Газпром" за 11 месяцев увеличил добычу газа на...

    В дальнее зарубежье компания, по предварительным данным, экспортировала 179,9 млрд куб. м газа.

    Экономика 03.12.2018

    742

    0

    В России собрали 110 миллионов тонн зерна

    Россия в 2018 году собрала хороший урожай зерна — 110 миллионов тонн в чистом весе, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на встр...

    Экономика 03.12.2018

    1125

    0

    "ЮТэйр" поддержала идею оплачивать на месте рег...

    "ЮТэйр" поддерживает отмену обязательного включения в авиабилеты платы за регистрацию пассажиров на рейс в аэропорту, заявил президент "Ю...

    Экономика 30.11.2018

    764

    0

    "Роскосмос" объяснил провал плана по экспорту в...

    Госкорпорация "Роскосмос" в отчете за 2017 год разъяснила, почему не смогла выполнить план по экспорту.

    Экономика 30.11.2018

    772

    0

    ЦБ одобрил новый диапазон тарифов ОСАГО

    В настоящее время коридор базового тарифа ОСАГО составляет 3432–4118 руб. Принятый ЦБ документ предполагает его расширение до 2746–4942 р...


    Также по теме


    Политика 06.11.2017

    220

    0

    Россия обжаловала решение британского суда по д...

    "По мнению Минфина России, четвертый довод Украины, как и остальные три основания, также должен быть отклонен без проведения судебного пр...

    Общество 06.11.2017

    211

    0

    Навальному разрешат выезд за границу после упла...

    Долг в 2,1 миллиона рублей за Алексеем Навальным числится в рамках дела "Кировлеса", после его уплаты все ограничения будут сняты, сообща...

    Общество 06.11.2017

    211

    0

    В Госдуме предложили увеличить порог долгов, ог...

    Минимальную планку долга, при которой судебный пристав может ограничить гражданину выезд за границу, могут увеличить в два раза — с 30 ты...

    Главные 06.11.2017

    183

    0

    Россия обратится в Верховный суд Англии по долг...

    Судебная процедура предполагает, что сейчас к рассмотрению долгового спора вернется Высокий суд Лондона.

    Экономика 06.11.2017

    273

    0

    Концерн "Тракторные заводы" перейдет Ростеху

    "Сегодня [9 августа] принято ключевое решение. Долг КТЗ перед Внешэкономбанком оценен по рынку. Таким образом, законно появляется дисконт...

    Экономика 06.11.2017

    346

    0

    Работникам Дарасунского рудника выплатили все д...

    Как уточнили в ведомстве, шахтерам выплатили около 16 миллионов рублей. Ситуация остается на контроле Федеральной службы по труду и занят...

    Культура 06.11.2017

    312

    0

    Продюсеры фильма "Защитники" вернули Фонду кино...

    "Компания Enjoy Movies полностью погасила все задолженности перед Фондом кино, вернув 50 млн рублей", - отметила собеседница агентства.

    Экономика 06.11.2017

    346

    0

    "Открытие холдинг" подал иск к АСВ о признании ...

    Иск зарегистрирован в картотеке Арбитражного суда Москвы 29 июня и к производству пока не принят.

    Экономика 06.11.2017

    258

    0

    Внешний долг банковского сектора Украины прибли...

    "На сегодня внешний долг банковского сектора приблизился к отметке 6 миллиардов долларов, это чрезвычайно низкий показатель", — сказал Ва...

    В мире 06.11.2017

    269

    0

    Захарова напомнила о долге США перед ООН

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко отреагировала на заявление постпреда США при ООН Никки Хейли.

    Экономика 06.11.2017

    287

    0

    Венесуэла в 2017 году погасила $1,5 млрд долга ...

    В 2014 году объем выдачи аванса составил $4 млрд, в 2016 году погашено $270 млн. Согласно данным компании, задолженность на конец 2017 го...

    Экономика 06.11.2017

    413

    0

    Россияне задолжали «черным микрокредиторам» поч...

    По его данным, число нелегальных микрокредиторов в России на конец января 2018 года превышало количество легальных МФО в три раза. При эт...

    Общество 09.07.2019

    224

    0

    Осторожно 89183744277 вымогатели в сети

    Мошенники из Новороссийска, Юлия Калинина заказывает товары обязательно перед выходными днями, с почты kalinka5@gmail.com подтверждает свой заказ с номера телефона 79183744277, оплачивает его и далее начинает требовать выслать в выходные дни ее зака

    Смотреть Больше

    Москва, Россия

    1 °C Воскресенье

    15.09.2019

    Слабый снег

    Понедельник 0 °C 0 °C

    Вторник -1 °C -1 °C

    Среда -4 °C -4 °C

    <

    Декабрь 2016

    >

    Ваш Фактор

    Узнавайте о новостях первыми!

    Комментируйте нас

    Последние комментарии


    Антон

    17:11 10.12.2016

    Звезда таких культовых фильмов обустроил холостяцкую берлогу

    Если деньги есть конечно можно такую берлогу обустроить, даже целых две...



    Ира

    17:09 10.12.2016


    Ольга

    17:09 10.12.2016

    Двое бегунов в Китае умерли во время полумарафона

    У профессиональных спортсменов нет здоровья


    Игорь

    17:05 10.12.2016

    Сотрудники московского аэропорта «Внуково» решили заморозить пассажиров

    Да уж, экономят буквально на всем чем можно, детей жалко, мерзнут.


    Никита

    17:04 10.12.2016

    С 11 декабря в Москве автобус № 59 изменит маршрут

    Согласен с вами Анатолий, автобусы из-за погоды забиты людьми так что лишний не помешает))


    Дмитрий

    17:02 10.12.2016

    Звезда таких культовых фильмов обустроил холостяцкую берлогу

    Писать больше не о чем что ли, как он собирался все это сам делать или рассчитывал на спартанскую обстановку?


    Абай

    17:02 10.12.2016

    Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов освобождён

    У нас в Казахстане его тоже ждут и встретят как самого лучшего человека.



    Стас

    16:58 10.12.2016

    Сотрудники московского аэропорта «Внуково» решили заморозить пассажиров

    Не удивительно, снега навалило столько, что можно только радоваться, что полеты вообще не отменили


    Макс

    16:58 10.12.2016

    Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов освобождён

    Ага уже ждут полковник с губернатором.


    Елена

    16:56 10.12.2016

    Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов освобождён

    Скоро в тюрьме будет свое государство миллиардеров.

    Смотреть Больше