X
  • Ваш регион:
    Москва
  • Главные новости
  • Политика
  • Общество
  • Экономика
  • В мире
  • Спорт
  • Происшествия
  • Культура
  • Наука
  • Технологии
  • Авто
  • Крипто новости
  • Категории X
  • Главная
  • О нас
  • Реклама
  • Возможности
  • Проекты
  • Рейтинг Новостей
  • Контакты
  • Библиотека для слепых

    Курс валют на 27.09.2021

    В Госфинмониторинге Украины рассказали, как отслеживают подозрительные сделки с криптовалютами

    РИА Фактор Новости | 29.04.2021

    Госфинмониторинг Украины отслеживает оборот виртуальных активов с помощью специального ПО и других источников, рассказал в интервью «Обозревателю» глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский.

    По его словам, ведомство также получает информацию о подозрительных сделках с цифровыми валютами, которые могут быть связаны с отмыванием средств или финансированием терроризма, от правоохранителей, иностранных подразделений финразведки, а также поставщиков связанных с криптовалютами услуг, включая биржи и обменники.


    Последние являются субъектами первичного финансового мониторинга и обязаны информировать о своих подозрениях, добавил Черкасский.

    «На сегодняшний день нами переданы в правоохранительные органы девять материалов с подозрением относительно легализации средств с использованием виртуальных активов. И это только начало», — сказал он.

    Глава Госфинмониторинга также, что Украина стала «одним из мировых пионеров, которые распространили антилегализационное законодательство на деятельность, связанную с оборотом виртуальных активов».

    Читайте также

    Бутерин раскрыл подробности слияния ETH 2.0, Sushiswap меняет правила экосистемы


    «Но без рамочного профильного закона такая регуляция не может быть полноценной. Хотя все должны понимать, что инструменты для работы финансовой разведки, безусловно, есть», — добавил он.

    Напомним, в начале прошлого года сообщалось, что выяснять источники происхождения криптовалюты у граждан Украины поручат Госфинмониторингу.


    Оставить Комментарий

    Опубликовать комментарий

    Следущее в категории Крипто новости


    Крипто новости 16.03.2021

    107

    0

    Биржа SushiSwap запустит смарт-контракты на бло...

    Децентрализованная биржа SushiSwap развернет свои смарт-контракты на блокчейне Avalanche для расширения экосистемы децентрализованных фи...

    Крипто новости 12.03.2021

    109

    0

    Южная Корея принимает новый закон о криптовалюте

    Сегодня Национальное собрание Южной Кореи приняло новый закон, который обеспечит основу для регулирования и легализации криптовалют и кри...

    Крипто новости 10.03.2021

    112

    0

    SEC называет защиту Ripple "юридически неправом...

    Адвокат SEC Хорхе Тенрейро утверждает, что блокчейн-компания пытается «избежать ответственности» за свое незарегистрированное предложение...

    Крипто новости 08.03.2021

    130

    0

    Власти США займутся поиском криптотрейдеров, ук...

    Директор Управления по борьбе с мошенничеством IRS Деймон Роу заявил, что цель операции — искоренение практики уклонения от уплаты налого...

    Крипто новости 05.03.2021

    103

    0

    Биткоин сдает позиции и уже просел под $47 000

    На момент написания 5 марта курс BTC достиг минимума на $46 294. Это все еще оставляет цену внутри тела бычьей свечи от 1 марта. Это озна...

    Крипто новости 04.03.2021

    113

    0

    Nvidia выиграла дело о занижении доходов от про...

    Окружной суд Калифорнии отклонил коллективный иск к производителю видеокарт и чипов Nvidia. Инвесторы обвиняли компанию в искажении данны...

    Крипто новости 02.03.2021

    127

    0

    На блокчейне Cardano пользователи выпустили 270...

    В блокчейне Cardano сегодня ночью состоялось обновление Mary. Теперь пользователи могут создавать собственные токены, которые будут обращ...

    Крипто новости 28.02.2021

    103

    0

    Партнер Ripple SoftBank поддерживает китайскую ...

    Китайский журналист Колин Ву написал в Твиттере, что SoftBank, владеющий платежным приложением MoneyTap, поддерживаемым Ripple, сделал св...

    Крипто новости 26.02.2021

    121

    0

    Биткоин опустился ниже $45 000, испытав глубоча...

    Вчера криптовалюта поднималась до $52 000, однако сегодня на большинстве крупных бирж установила новый локальный минимум немного выше $44...

    Крипто новости 25.02.2021

    117

    0

    В Канаде могут открыть первый в мире Ethereum-ETF

    Компания рассчитывает вывести ETF на Фондовую биржу Торонто, где он будет котироваться под тикером ETHX. Galaxy Digital Capital Managemen...

    Крипто новости 23.02.2021

    110

    0

    РПЦ не планирует запускать свою криптовалюту и ...

    Он подчеркнул, что в ближайшее время РПЦ не только не планирует принимать биткоины или другие монеты в виде пожертвований, но и не рассма...

    Крипто новости 21.02.2021

    119

    0

    Курс Биткоина превысил $ 58 000

    BTC устремляется все выше вверх, поскольку Tesla вложила более 1,5 млрд долларов в Биткоин, а MicroStrategy привлекла более 1 млрд доллар...


    Также по теме


    Крипто новости 29.04.2021

    122

    0

    Глава Binance назвал недостатки CBDC

    По словам Чжао, CBDC по многим параметрам отличаются от криптовалют вроде биткоина и Ethereum. В частности, они контролируются монетарным...

    Крипто новости 29.04.2021

    160

    0

    Коррекция биткоина ударила по криптовалютным сп...

    Долгосрочные держатели биткоина почти никак не отреагировали на коррекцию биткоина, а краткосрочные трейдеры поддались панике.

    Крипто новости 29.04.2021

    4669

    0

    Ripple составит конкуренцию традиционной банков...

    В отчете для правительства Индии по обзору DLT, говорится, что такие решения, как Ripple, могут составить сильную конкуренцию с традицион...

    Крипто новости 29.04.2021

    4534

    0

    У Сбербанка все готово для запуска «сберкоина»

    Сбербанк готов начать выпуск собственной криптовалюты в ближайшее время, осталось только согласовать детали с регулятором. Об этом сообща...

    Крипто новости 29.04.2021

    4558

    0

    Комиссии в сети биткоина превысили $50 на фоне ...

    Это крупнейшее значение с декабря 2017 года, когда на пике предыдущего бычьего цикла стоимость обработки транзакций превышала $55.

    Крипто новости 29.04.2021

    4488

    0

    Bitcoin обошел Facebook

    Bitcoin обошел по общему объему рыночной капитализации гиганта социальных сетей Facebook. На момент написания материала она составляет $ ...

    Крипто новости 29.04.2021

    4487

    0

    Крупнейшая китайско-иранская майнинговая ферма ...

    Спустя четыре месяца после заморозки крупнейшая иранская майнинговая ферма планирует возобновить работу.

    Крипто новости 29.04.2021

    548

    0

    Биткоин в новом рекорде - 62 000$

    Биткоин вернулся к победоносному шествию, пробив давно ему не поддававшуюся отметку в 62 000$.

    Крипто новости 29.04.2021

    544

    0

    Matrix Mortgage Global одобрил BTC

    Канадская брокерская компания Matrix Mortgage Global оказывает существенное влияние на становление криптовалюты платежным средством. Клие...

    Крипто новости 29.04.2021

    548

    0

    Ethereum обновил максимум на уровне $2 200. Рос...

    Ethereum медленно, но верно добрался до нового исторического максимума. Вторая по величине криптовалюта в субботу протестировала уровень ...

    Крипто новости 29.04.2021

    184

    0

    Россия лидирует по использованию популярных в д...

    Россияне чаще жителей других стран используют криптовалютные биржи с низким уровнем верификации или не требующие подтверждения личности п...

    Политика 29.04.2021

    188

    0

    Зеленский прибыл в Донбасс

    Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс, где посетит передовые позиции, сообщила пресс-служба его офиса.

    Общество 04.05.2021

    317

    0

    В Госдуме подготовили законопроект о налоге на роскошь

    Фракция "Справедливая Россия" в Госдуме подготовила и направила на заключение правительства законопроект, предполагающий введение с 1 января 2022 года налога "на роскошь" для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолётов

    Смотреть Больше

    Москва, Россия

    1 °C Понедельник

    27.09.2021

    Слабый снег

    Вторник 0 °C 0 °C

    Среда -1 °C -1 °C

    Четверг -4 °C -4 °C

    <

    Декабрь 2016

    >

    Ваш Фактор

    Узнавайте о новостях первыми!

    Комментируйте нас

    Последние комментарии


    Антон

    17:11 10.12.2016

    Звезда таких культовых фильмов обустроил холостяцкую берлогу

    Если деньги есть конечно можно такую берлогу обустроить, даже целых две...



    Ира

    17:09 10.12.2016


    Ольга

    17:09 10.12.2016

    Двое бегунов в Китае умерли во время полумарафона

    У профессиональных спортсменов нет здоровья


    Игорь

    17:05 10.12.2016

    Сотрудники московского аэропорта «Внуково» решили заморозить пассажиров

    Да уж, экономят буквально на всем чем можно, детей жалко, мерзнут.


    Никита

    17:04 10.12.2016

    С 11 декабря в Москве автобус № 59 изменит маршрут

    Согласен с вами Анатолий, автобусы из-за погоды забиты людьми так что лишний не помешает))


    Дмитрий

    17:02 10.12.2016

    Звезда таких культовых фильмов обустроил холостяцкую берлогу

    Писать больше не о чем что ли, как он собирался все это сам делать или рассчитывал на спартанскую обстановку?


    Абай

    17:02 10.12.2016

    Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов освобождён

    У нас в Казахстане его тоже ждут и встретят как самого лучшего человека.



    Стас

    16:58 10.12.2016

    Сотрудники московского аэропорта «Внуково» решили заморозить пассажиров

    Не удивительно, снега навалило столько, что можно только радоваться, что полеты вообще не отменили


    Макс

    16:58 10.12.2016

    Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов освобождён

    Ага уже ждут полковник с губернатором.


    Елена

    16:56 10.12.2016

    Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов освобождён

    Скоро в тюрьме будет свое государство миллиардеров.

    Смотреть Больше